证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-042 提名人 深圳市强瑞精密技术股份有限公司董事会 现就 提名 曾港军 为深圳市强瑞精密技术股份有限公司第 三 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 1 如否，请详细说明：___________ ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-038 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召 开的第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过关于修订《公司章程》及相 关管理制度，并新制定部分管理制度的议案，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》修订的核心内容包括： 1、公司2025年5月13日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。公司2024年度利润分配及公积金 转增股本方案：以公司总股本73,886,622股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利6元人民币（含税），共计派发现金股利44,331,973.20元（含税）；以资本 公积金向全体股东每10股转增4股，本次不送红股。公司于2025年5月23日完成权 益分派，权益分派后公司注册资本增至103,441,270股，相应修订《公司章程》 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳市强瑞精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的， ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-044 1 声明人 申柏希 作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳 市强瑞精密技术股份有限公司董事会 提名为深圳市强瑞精密技术 股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-040 提名人 深圳市强瑞精密技术股份有限公司董事会 现就 提名 徐水 为深圳市强瑞精密技术股份有限公司第 三 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市 强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 1 如否，请详细说明：____________ ...

声明人 曾港军 作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳 市强瑞精密技术股份有限公司董事会 提名为深圳市强瑞精密技术 股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-045 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 章程修订对照表 深圳市强瑞精密技术股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规及公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和 | 第一条 为维护公司、股东、职 | | | 债权人的合法权益，规范深圳市强 | 工和债权人的合法权益，规范深圳 | | | 瑞精密技术股份有限公司（以下简 | 市强瑞精密技术股份有限公司（以 | | | 称"公司"）的组织和行为，根据 | 下简称"公司"）的组织和行为，根 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下 | 据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共 | 简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | | 和国证券法》（以下简称"《证券 | 和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 法》"）、《上市公司章程指引》、 | 法》"）、《上市公司章程指引》、《深 | | | 《深圳证券交易所创业板股票上市 | 圳证券交易所创业板股票上市规 | | | ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-048 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会中提案1.00表决通过是提案8.00和9.00表决结果生效的前提。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，公 司决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十五次（临时）会议 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会 的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30 （2）网 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-037 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 监事会 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2025 年 6 月 4 日，公司第二届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为公司在确 保募集资金安全、操作合法合规、保证募投项目建设不受影响的情况下，使用闲 置募集资金暂时补充流动资金,有利于满足公司日常经营需要，有利于提高募集 资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要和全体股东利益。审议程序 符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。监事会同 意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 三、备查文件 1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-036 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十五次（临时）会议通知于2025年5月30日以电子邮件、电话通知等方式发 出，于2025年6月4日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路308号C栋厂房 4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9 人，其中除尹高斌、游向阳外，其他董事均以通讯表决方式参加。会议由董事 长尹高斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公 ...