深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第六条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度建立对其下 属子公司的管控制度。 第七条 对公司及其控股子公司的下属分公司的管理控制，应比照执行本制 度规定。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）所属子公司管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法 权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市强瑞精密技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司； 参股公司指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制权的公司。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，强化对子公司的组织、资源、资 产、投资和运作进行管控，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对控股子公司 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第三条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等关联人提供财务资助，但向 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以 ...

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法 律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-039 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及公司拟修订的《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 4 日召开了第二届董事会第二十五次（临时）会议，审 议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。本 次换届完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司第三届董事会董事报酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召 开的第二届董事会第二十五次（临时）会议审议了《关于公司第三届董事会董事 报酬方案的议案》，因全体董事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据 国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平， 结合本公司的实际情况，公司制订并提议以下报酬方案： 一、方案适用对象： 公司第三届董事会董事。 二、方案适用期限： 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-046 四、其他规定 1、上述报酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 2、公司董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实 际任期计算并予发放。 3、公司董事离任后，接替原董事职务的人员，自动匹配原董事岗位相关薪 酬或津贴。 五、备查文件 本方案自公司股东大会审议通过后生效，直 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-041 提名人 深圳市强瑞精密技术股份有限公司董事会 现就 提名 申柏希 为深圳市强瑞精密技术股份有限公司第 三 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-047 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第二十五次（临时）会议、第二届监事会第二十次（临时） 会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币 8,000 万元，用 于与主营业务相关的生产经营，具体使用期限自本次董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期将归还至各募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流 动资金无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-049 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信事项概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时） 会议、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》，同意在 2025 年度公司及子公 司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币 150,000 万元整（最终以银行 实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确 定。 二、综合授信事项的进展情况 鉴于近期公司业务发展需要，结合公司资金的统筹安排，公司近日与中国民 生银行股份有限公司深圳分行（以下简称"民生银行"）签署了编号为公授信字 第水贝 25007 号的《综合授信合同》，民生银行向公司提供综合额度人民币 10,000 万元整，以外 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-043 声明人 徐水 作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市 强瑞精密技术股份有限公司董事会 提名为深圳市强瑞精密技术 股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则 ...