关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-055 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 1、上述报酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开的第三届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬方 案的议案》，因董事刘刚先生、游向阳先生、左文广先生兼任公司高级管理人员 回避表决。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案如下： 一、方案适用对象 公司第三届董事会高级管理人员 二、方案适用期限 本方案自公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过后生效，直至新的 报酬方案通过后自动失效。 三、薪酬发放标准 1、公司总经理的薪酬上限为税前人民币150万元/年； 四、其他规定 2、公司高级管理人员因换 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-050 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会中提案1.00表决通过是提案8.00和9.00表决结果生效的前提。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，公 司决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会。公司 已于 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。现将会议 有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十五次（临时）会议 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、其他 规范性文件及《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东或实际控制人及其关联方间的资金管理。 第三条 公司董事、高级管理人员及各子公司负责人或法定代表人应按照《公 司章程》《董事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和 财产安全。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资 与福利、保险、广告 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，保证年报信息披露的 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度制定遵循的原则：实事求是、客观公正；过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的部门及其他人员。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇 ...

Core Viewpoint - The document outlines the management measures for the shares held by directors and senior management of Shenzhen Qiangrui Precision Technology Co., Ltd, emphasizing compliance with relevant laws and regulations to maintain market order and transparency in shareholding changes [1][2]. Summary by Sections Management of Shareholding Changes - The company and its directors and senior management must adhere to the established management measures regarding shareholding changes, including commitments on shareholding ratios, holding periods, and transfer methods [1][2]. - Shares held by directors and senior management are defined as those registered in their names, including shares in margin trading accounts [1]. Transfer Restrictions - Directors and senior management are prohibited from transferring shares under specific conditions, such as within one year of the company's stock listing or within six months after leaving the company [1][2]. - Additional restrictions apply in cases of legal investigations or administrative penalties related to securities violations [1]. Transfer Limits - During their tenure, directors and senior management can transfer a maximum of 25% of their total shareholdings annually, with exceptions for certain circumstances [2]. - Newly acquired shares within the first year of listing are automatically locked for 100%, while 75% of shares acquired after one year are also locked [2]. Reporting and Disclosure - Directors and senior management must report their share transfer plans to the Shenzhen Stock Exchange 15 trading days before selling shares, including details on the number of shares, transfer methods, and reasons for the transfer [5]. - Any changes in shareholdings must be disclosed within two trading days, including the number of shares held before and after the transaction [7]. Compliance and Responsibilities - Directors and senior management must be aware of and comply with laws regarding insider trading and market manipulation, ensuring that their trading activities do not violate these regulations [6][8]. - The company’s board secretary is responsible for managing the identity and shareholding data of directors and senior management, ensuring compliance with reporting requirements [8][9]. Effective Date - The management measures will take effect upon approval by the board of directors [10].

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法 律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向 ...

Core Points - The document outlines the operational guidelines for the General Manager of Shenzhen Qiangrui Precision Technology Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and ensure effective decision-making [1][2][4] General Provisions - The General Manager is responsible for daily operations and must report to the Board of Directors [1] - The guidelines are based on relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [1] Qualifications and Appointment Procedures - The General Manager must possess extensive economic and management knowledge, leadership skills, and relevant work experience [2] - Specific disqualifications for the General Manager role are outlined, including criminal convictions and bankruptcy involvement [2][3] Authority of the General Manager - The General Manager has the authority to manage daily operations, implement board decisions, and propose appointments for senior management [5][6] - The General Manager can delegate responsibilities to vice presidents and other senior managers [19] Meeting and Reporting Procedures - Regular meetings of the General Manager's office are mandated to address significant operational issues [20][21] - The General Manager is required to report to the Board regularly, ensuring transparency and accountability [28][29] Performance Evaluation and Accountability - The performance of the General Manager is evaluated by the Board's Compensation and Assessment Committee, influencing salary and incentives [33] - Legal responsibilities are outlined for the General Manager in case of violations leading to company losses [34]

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证公司所有股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》 《深 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一） 累积投票制的票数计算法 即为该股东本次累积表决票数。 东累积表决票数。 数，任何股东、本次股东会监票人对宣布结果有异议时，应立即进行核对。 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，出席股东会的普通股股东 所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数相同的投票权，股东拥有的表决权可 以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人， 最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《深圳市强瑞精密技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，副董事长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他 高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 （ ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞 精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设 ...