深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）公司全 体监事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定， 认真履行职责，依法行使职权，本着对股东负责的精神，按时召开监事会会议， 并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，了解和掌握公司生 产经营等方面的情况，参与公司重大经营决策讨论，对公司的依法运作、经营管 理、公司董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行了有效的监督，维护了公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年监事会的主要工作情况 | | | | | 15 | 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 点的议案 | | 2024 | | 年 | 第二届监事会 | 1 | 关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案 | | 7 月 | 4 | 日 | 第十三次（临 | 2 | 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | | | | | ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-026 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年4月18日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的议案》，经公司审慎研究论证，为保证公司募投项目的顺利实施， 并确保募集资金使用的安全性、稳定性和灵活性，加快项目建设进度，公司拟使 用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募 集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投 项目使用资金。本事项保荐人已出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权 限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014号）同意 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-027 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-018 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 九次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出，于 2025 年 4 月 18 日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路 308 号 C 栋厂房 4 楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其 中赵迪以通讯表决方式参加，会议由监事会主席赵迪先生主持。本次监事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为2024年度监事会工作报告，能够反映2024年度监事 会的工作成果，同意提交2024年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 202 ...

第二届董事会第二十四次会议决议公告 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2025 年4月18日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路308号C栋厂房4楼会议室 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中刘 刚、曾志刚、强晓阳以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘刚先生代表公司管理层向董事会作出年度汇报。公司董事会 认为公司管理层2024年度经营成果显著，能够及时有效执行董事会的各项决 定。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 ...

（一）独立董事意见 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-021 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司总股本 73,886,622.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计 派发现金红利人民币 44,331,973.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定相关情形的，应当提示其股票交易可能被实施其他风险警示。 一、审议程序 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第二十四次会议、 第二届监事会第十九次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转 增股本预案的议案》， ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核 查意见 经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司于2021年11月12日分别与 江苏银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银 行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行 1 股份有限公司深圳分行及保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。公司已将募 集资金存放于为上述募集资金专户，并进行严格的管理。 二、前次变更募集资金投资项目调整实施地点并延期的情况 公司于2022年8月26日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议审议通过《关于公司调整募集资金投资项目实施地点及计划进度的议案》， 同意公司新增"夹治具及零部件扩产项目""自动化设备技术升级项目""研发 中心项目"的实施地点，并且同意公司结合实际情况，将"夹治具及零部件扩产 项目""自动化设备技术升级项目""研发中心项目""信息化系统建设项目" 达到预定可使用状态的时间从2022年12月调整至2024年12月。具体内容详见公司 2022年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025) 0600060号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 1 xx + 还面备所 (结转 器语合伙) 市中北路 166号长江产业大量 17-18 科 由话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 我们接受委托,对后附的深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称"强瑞技术公司") 截至 2024年 12月 31 日止的《关于公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《关于公司 2024年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0600239号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:鄂2 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600239 号 深圳市强瑞精密技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称"强瑞技术公司")2024年12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、强瑞技术公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是强瑞技术公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2024 年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或 "保荐人"）作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"强瑞技术"或 "公司"）首次公开发行的保荐人，就《深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2024 年度内部控制有效性的自我评价报告》（以下简称"评价报告"）出具核查意见， 具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法 ...