证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1030 吉安满坤科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有 限公司（以下称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十三次会议审议通过， 公司决定于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

吉安满坤科技股份有限公司独立董事 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 1. 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流 程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 关联董事已根据有关规定对相关议案回避表决。 2. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3. 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》有关任职 资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形， 激励对象的主体资格合法、有效。 4. 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包 括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、归属期、归 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1029 吉安满坤科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案）摘要 吉安满坤科技股份有限公司 二〇二三年八月 吉安满坤科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 吉安满坤科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有关法律、行 政法规、规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》制订。 五、本激励计划首次授予 ...

| | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | --- | --- | --- | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象 | | | | 发生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激 | 是 | | | 励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或 | 是 | | | 者争端解决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件 | | | | 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺； | | | | 激励对象有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或 | | | | 者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使权益情况 | 是 | | | 下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销 | | | | 和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益 | | | | 的计算原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况 | | | 23 | ，是否有利于促进公司竞争力的提升 | ...

Financial Performance - Ji'an Mankun Technology Co., Ltd. reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[23]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥569,777,682.64, representing a 12.49% increase compared to ¥506,518,699.41 in the same period last year[29]. - The net profit attributable to shareholders was ¥49,957,273.14, an increase of 8.02% from ¥46,249,149.51 year-on-year[29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,972,721.39, reflecting a 15.80% increase from ¥39,700,587.57 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities was ¥52,483,449.62, a significant increase of 47.65% compared to ¥35,545,812.63 in the same period last year[29]. - The company achieved a revenue of RMB 570 million, representing a year-on-year growth of 12.49%[78]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was 60,531,603.23, an increase from 54,955,763.85 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 10.5%[200]. - Net profit for the first half of 2023 reached 49,957,273.14, compared to 46,249,149.51 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 5.9%[200]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new product development and technology upgrades in the next fiscal year[23]. - The company completed multiple core technology R&D projects and obtained 8 patents, including 6 invention patents, enhancing its core competitiveness[68]. - The company has a total of 160 patents, with 22 invention patents, and several products recognized as reaching "international advanced" levels[75]. - Research and development expenses amounted to 27,631,307.09, slightly down from 28,765,672.93 in the first half of 2022, showing a decrease of approximately 4%[200]. - The company emphasizes independent research and development, particularly in areas like smart home devices and new energy vehicle components, to align with market demands[64]. Market Strategy and Expansion - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 10% market share by the end of 2024[23]. - The company aims to achieve a revenue target of 1.2 trillion CNY in the electronic information industry by 2025, with PCB revenue expected to exceed 80 billion CNY[46]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[23]. - The company is actively expanding into the automotive electronics sector, with multiple projects entering mass production, contributing to growth in customer numbers and order volumes[79]. Operational Efficiency - The company has successfully launched a new high-density interconnect PCB product line, contributing to a 25% increase in production capacity[23]. - The company employs a "make-to-order" production model, ensuring timely delivery and efficient processing of customer orders[61]. - The procurement strategy combines "production-based ordering" and maintaining safety stock levels to manage raw material supplies effectively[60]. - The company has implemented lean production management to improve resource efficiency and reduce waste, focusing on quality and cost control[70]. - The company has strengthened its internal governance and risk control by optimizing its management structure and implementing new governance policies[71]. Financial Health and Risks - The company is facing risks related to raw material price fluctuations, which could impact profit margins by approximately 5%[7]. - Operating costs increased by 15.04% to approximately 463.19 million yuan from 402.64 million yuan, primarily due to rising costs[83]. - The company's financial expenses increased significantly by 245.31% to approximately -18.99 million yuan, primarily due to increased interest income from raised funds[83]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 59.11% to approximately -39.03 million yuan, compared to -24.53 million yuan in the previous year[83]. - The company actively monitors raw material price fluctuations and employs strategic procurement to control costs effectively[77]. Environmental Compliance - The company has established a comprehensive environmental management system and has been certified under ISO 14001:2015[122]. - The company is actively pursuing ISO14064 and ISO50001 certifications to align with national carbon reduction strategies[112]. - The company has implemented various operational guidelines and emergency response plans to manage hazardous waste and environmental incidents[122]. - The company reported zero discharge of total cyanide in its wastewater, indicating effective pollution control measures[124]. - The total investment in environmental governance and protection by the company and its subsidiaries amounted to CNY 1.5499 million, including CNY 58,400 paid in environmental protection tax[134]. Corporate Governance - The company has not distributed cash dividends or conducted stock bonus plans for the reporting period[118]. - There were changes in senior management, including the appointment of a new financial director[117]. - The company appointed a new CFO and board secretary on June 30, 2023, with terms lasting until the end of the current board's term[165]. - The company did not undergo any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[181][182]. - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[150].

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 编制单位:吉安满坤科技股份有限公司 单位:人民币万元 | 编制单位。吉安满坤精神技战价何限公司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 1 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余 频 | 2023年年度占用紧 计发生金额 (不含利息) | 2023半年度占用 资金的利息 (如有) | 2023半年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用贷金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 超股股东,实际轻制人及其呼照企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 命按股股东,实际轻制人及兵阿船上 | | | | | | | ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1026 吉安满坤科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投 资项目正常进行前提下，使用不超过人民币 1.50 亿元（含本数）的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 前将归还至募集资金专项账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26 ...

中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为吉安满坤 科技股份有限公司（以下简称"满坤科技"、"公司"）首次公发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定，对满坤科技使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80 元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣除发行费用（不 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1022 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第十二次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以书面 送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪俊城先生、洪娜珊女士；独立董事刘娥平女士 均以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长 洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1025 吉安满坤科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类及投资金额：吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）拟 使用不超过 6.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不得超过 12 个月；拟使用不超过 1.50 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型 的投资产品。 2. 特别风险提示：本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资 风险。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在充分保 障日常经营性资金需求，保证不影响募集资金投资项目正常进行，并有效控制风 险的前提下，使用不超过 6.50 亿元（含本数）的闲置募 ...