证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1019 吉安满坤科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 10 户，解除限售股份的数量为 102,014,000 股，占公司总股本的 68.8882%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 8 月 11 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意吉安满 坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕846 号） 同意注册，并经深圳证券交易所《关于吉安满坤科技股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕769 号）同意，公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）36,870,000 股，每股面值人民币 1. ...

中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年 2 月 10 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数 量为 1,902,300 股，占发行后总股本的比例为 1.2900%，具体情况见公司 2023 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限 1 售股份上市流通提示性公告》。 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称"满坤科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对满坤科技部分首次公开发行前已发 行股份上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意吉安满坤 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1018 吉安满坤科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第三次会议，于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨为子公司提供担保 的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币 18 亿元 的综合授信额度，同意公司为全资子公司伟仁达科技有限公司（以下简称"伟仁 达"）申请授信额度提供不超过人民币 1 亿元的担保。在前述额度范围内，实际 授信、担保额度可循环滚动使用。 上述授信及担保事项有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会同意向银行等金融机构申请新的综合授信额度及担保额 度之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司及子公司向金融机构申请综合授信额 ...

Group 1 - The company held its third supervisory board meeting on July 29, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1][2]. - The supervisory board approved the adjustment of the 2023 restricted stock incentive plan, stating that the changes are in accordance with regulations and will not adversely affect the company's financial status or operations [1][2]. - The voting results for the proposals were unanimous, with all three votes in favor and no opposition or abstentions [2][3]. Group 2 - The supervisory board agreed to amend the company's articles of association, which will require approval from the shareholders' meeting with a two-thirds majority [2]. - The supervisory board's powers will be transferred to the board of directors' audit committee, leading to the abolition of the supervisory board's rules [2].

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1015 吉安满坤科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司""满坤科技"）于 2025 年 7 月 29 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制 性股票激励计划》（以下称"《激励计划》""本激励计划"）规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意调整 2023 年限制性股票激励计 划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议、于 2023 年 8 月 31 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二 ...

北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN151-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010―88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN151-5 号 致:吉安满坤科技股份有限公司 4.本所律师同意满坤科技在本次激励计划本次调整及本次作废相关文件中 引用本法律意见书的部分或全部内容;但满坤科技作上述引用时,不得因引用而 导致法律上的歧义或曲解; 5.满坤科技已保证,其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部 事实材料,并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的,无任何重大遗漏及误 导性陈述,其所提供的复印件与原件具有 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）薪酬的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《吉安满坤 科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《吉安满坤科技股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下称"《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用对象 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因 素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经 营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合 ...

吉安满坤科技股份有限公司 募集资金管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司对募集资金的使用应与招股说明书或募集说明书等的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理办法。 第五条 募集资金的使用和管理接受保荐机构在 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书，其中财务总监为公司的财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委 员会委员由董事提名，董事会讨论通过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任， 负责主持委员会的工作。主任委员由公司董事提名，并经董事会任命。 第五条 薪酬与考核委员会成员任期与董事会董 ...

吉安满坤科技股份有限公司 内部审计制度 吉安满坤科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规 章、规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门对公司及其控股子 公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查 监督的一种活动。 第三条 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工 作。 董事会审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等； （三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及 发现的重大问题等； （四）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间 ...