吉安满坤科技股份有限公司 对外担保管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对 外担保可能产生的风险。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 未经公司股东会或董事会审议通过，公司及其控股子公司不得对外提 供担保。 第五条 公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。公司对控股子公司、 控股子公司对公司、控股子公司之间的担保外，公司及控股子公司发生的其他对外 担保均应当要求对方提供反担保，反担保提供方应当具有实际担保能力，反担保应 当具有可执行性，反担保数额须与公司为被担保人担保的数额相对应。 1 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》及其他法律、行政法规、规章、 规范性文件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有 关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子 ...

吉安满坤科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和股东的利益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； 吉安满坤科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、行政法规、规章、规范性文 件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定， 并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事对 关联交易事项回避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第四条 公司董事、高级管理人员应当关注公司是否存在被关联人 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担 任，负责主持委员会的工作。 第五条 战略与可持续发展委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任 期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第七条 经董事提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调 整。 第一章 总 则 第一条 为适应吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略与可持续 发展委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是由公司董事组成的专门工作机 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日分别 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会 审议，现将有关情况说明如下： 一、监事会情况 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1016 吉安满坤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。在公司 2025 年第一次临 时股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及监事仍将继续依照法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。 在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述事项后，肖学慧先生不再 担任公司监事会主席及监事，仍担任公司汽车项目处总监职务。截至本公告披露 ...

（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《吉安满 坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管 理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第五次会议审议通过， 公司决定于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开的时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 14:50 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1017 吉安满坤科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-2002 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第五 次会议，会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议），不存 在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书 耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 吉安满坤科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审议 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1014 吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第三届董事会第五次会议，会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以书面送 达方式提交给公司全体董事、监事。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1014 根据《管理办法》《激励计划》《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》 等有关规定，本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属 期的公司层面业绩考核未达到基准值，公司层面归属比例为 0%；本激励计划首 次授予部分第一个归属期归属股份上市流通日至本公告披露日，首次授予激励对 象中有 15 名激励对象已离职，预留授予激励对象中有 1 名激励对象已离职，不 具备激励对象资格。本激励计划首次 ...

吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事于 2025 年 7 月 29 日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室召开了第一次专门会议，会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件方式通知全体独立董事。 经审核，全体独立董事认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授 予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项履行了必要的审议程序，符 合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2023 年限制性股票 激励计划》《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，相关事 项的审议和表决程序合规有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废 2023 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事 会审议该事项时，关联董事应当回避表决。 表决结果：同 ...

Market Performance - The ChiNext Index rose by 0.96%, closing at 2362.60 points, with a total trading volume of 454.39 billion yuan, an increase of 18.516 billion yuan compared to the previous trading day [1] - Among the tradable ChiNext stocks, 888 stocks closed higher, with 18 stocks experiencing a rise of over 10%, including ShuoBeide, Tongguan Copper Foil, and Xingfu Blue Sea, which hit the daily limit [1] Turnover Rate - The average turnover rate for the ChiNext today was 4.26%, with 48 stocks having a turnover rate exceeding 20% [1] - The highest turnover rate was recorded by Ashi Chuang at 42.80%, followed by Xin Heng Hui at 42.14% [1] Institutional Activity - Six high turnover ChiNext stocks appeared on the Dragon and Tiger List, with institutional participation noted in six stocks [3] - Ashi Chuang saw a net institutional buy of 84.84 million yuan, while ShuoBeide had a net buy of 68.14 million yuan from the Shenzhen Stock Connect [3] Capital Flow - Among high turnover stocks, 30 experienced net inflows from main funds, with ShuoBeide leading at 833 million yuan [4] - The highest projected net profit growth was for ShuoBeide, with an expected increase of 947.88% year-on-year [4]