中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称 "满坤科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行 了核查，并发表如下意见： 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务情况概述 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司及子公司拟基于 生产经营相关实际需求，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。上 述业务的开展不以获取投机收益为目的，有利于公司主营业务发展，合理降低财 务费用，相关资金使用安排合理。 上述交易拟采用远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权等外汇衍生 产品，对冲公司拟履行外贸合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外 汇衍生产品作为套期工具，其 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-237 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是满坤 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称"满坤科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定，对满坤科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80 元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-239 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的满坤科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着对公司及全 体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽职的履行职责，认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2024 年度本人 是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查情况表。经自查，本 人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会及投票情况 自2024年11月13日本人担任公司第三届董事会独立董事以来，截至报告 ...

本人刘宝华，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2016 年 7 月至 2019 年 9 月，担任西南交通大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月 至 2021 年 9 月，担任四川大学商学院特聘副研究员；2021 年 9 月至今，担任四 川大学商学院会计学副教授；2023 年 11 月至今，担任富森美（002818.SZ）独立 董事；2024 年 11 月至今，担任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2024 年度本人 是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查情况表。经自查，本 人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会及投票情况 自2024年11月13日本人担任公司第三届董事会独立董事以来，截至报告期末， 公司共召开2次董事会，未召开股东大会。在任职期间，本人本着勤勉尽责的态 度，积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责，忠 实履行独立董事职责。本人认为公司董 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人刘娥平，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。中山大学教授、博士生导师。2008 年 2 月至 2022 年 8 月，担任中山大学 金融投资研究中心主任；2009 年 4 月至 2015 年 4 月，担任中海海盛（600896.SH） 独立董事；2011 年 6 月至 2015 年 12 月，担任奥马电器（002668.SZ）独立董事； 2011 年 8 月至 2017 年 12 月，担任湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；2011 年 12 月至 2017 年 12 月，担任凯中精密（002823.SZ）独立董事；2017 年 5 月 至 2023 年 6 月，担任天图控股集团股份有限公司董事；2018 年 10 月至 2024 年 11 月，担任公司独立董事；2019 年 10 月至 2021 年 6 月，担任信基沙溪（03603.HK） 独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 10 月，担任广州三晶电气股份有限公司独立 董事；现担任梅雁吉祥（600868.SH）、奥飞娱乐（0022 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会及投票情况 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、尽 职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张清伟，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2005 年 1 月至 2007 年 9 月，在广东君言律师事务所担任律师；2007 年 10 月至 2012 年 7 月，在北京市竞天公诚（深圳）律师事务所担任律师、合伙 人；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，在北京国枫凯文（深圳）律师事务所担任律师、 合伙人；2015 年 7 月至 2019 年 7 月，在北京大成（深圳）律师事务所担任律师、 合伙人；201 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 吉安满坤科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定，吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 会就现任独立董事刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士以及报告期内历任独立董 事罗宏先生、刘娥平女士、张清伟先生的独立性情况进行评估，发表专项意见如 下： 经核查现任刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士以及报告期内历任独立董事 罗宏先生、刘娥平女士、张清伟先生的任职经历以及签署的《独立董事独立性自 查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、尽 职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗宏，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。西南财经大学教授、博士生导师，中国会计学会会计教育专业委员会委员， 全国会计学术领军人才，四川省学术技术带头人。2012 年 4 月至 2018 年 4 月， 担任千禾味业（603027.SH）独立董事；2012 年 6 月至 2019 年 12 月，担任四川 永丰纸业股份有限公司独立董事；2012 年 7 月至 2018 年 6 月，担任四川新力光 源股份有限公司独立董事；2012 年 11 月至 2018 年 11 月，担任四川新生命 ...