吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事不少于 2 名。委员会应至少有一名会计专业人士。委员会 委员由董事提名，董事会讨论通过。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主 持委员会的工作。主任委员由公司董事提名，并经董事会任命。审计委员会主任 委员须为会计专业人士。 第五条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第七条 经董事提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调 整。 1 吉安满坤科技股份有限公司 董事 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 为了进一步加强吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法 》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，以及《吉安满坤科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况 ，制定本制度。 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕 ...

吉安满坤科技股份有限公司 总经理工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 第四条 总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司 日常经营管理工作负责人。 第五条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为 准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合 相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 高级管理人员的任职条件及任免程序 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有 关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括总经理及其他高级管理人员，其他高级管理 人员具体是指副总经理、财务总监、董事会秘书，其中财务总监为公司的财务负 责人。 第三条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理 1 名，副总 ...

吉安满坤科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 公司董事、高级管理人员、财务、审计部门的人员，公司各部门及 并表范围内的子公司的负责人以及与年度报告信息披露相关的其他人员在年报 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度 的规定追究其责任。 本制度所称年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务 报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； 1 吉安满坤科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、证券交易所信 息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》及其他内部控制制度的规 定 ...

吉安满坤科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 吉安满坤科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资 ...

第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及其他法律、法规、 规章、规范性文件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的有关规定，并结合本公司实际，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 吉安满坤科技股份有限公司 股东会议事规则 吉安满坤科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 1 吉安满坤科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》、公司章程、 本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股 ...

吉安满坤科技股份有限公司 委托理财管理制度 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《吉安满坤科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及控 股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为，但不包括风险投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须 报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 吉安满坤科技股份有限公司 第四条 公司委托理财业务应当遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的原则，不 ...

吉安满坤科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本制度所指内幕信息包括但不限于： 为进一步规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》《上市公司监管指引 第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件 的要求，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，特制定本制度。 公司内幕信息的管理工作由董事会领导，董事长为主要责任人。董 事会秘书为内幕信息管理工作直接负责人，负责具体组织实施公司内幕信息的 监督及信息披露工作。董事会办公室是公司内部内幕信息知情人登记管理的具 体办事机构，负责公司内幕信息的统计、登记、备案、管理等工作。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事 ...

吉安满坤科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、行 政法规、规章、规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司 章程"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，也包括委托贷款、 委托理财、风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三）对现有企业的增资扩股； 吉安满坤科技股份有限公司 对外投资管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 对外投资管理制度 （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总 ...

吉安满坤科技股份有限公司 对外担保管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对 外担保可能产生的风险。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 未经公司股东会或董事会审议通过，公司及其控股子公司不得对外提 供担保。 第五条 公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。公司对控股子公司、 控股子公司对公司、控股子公司之间的担保外，公司及控股子公司发生的其他对外 担保均应当要求对方提供反担保，反担保提供方应当具有实际担保能力，反担保应 当具有可执行性，反担保数额须与公司为被担保人担保的数额相对应。 1 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》及其他法律、行政法规、规章、 规范性文件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有 关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子 ...