证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2005 吉安满坤科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第十 五次会议，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面送达方式提交给公司全体监 事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议方式出 席，不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董 事会秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士及非职工代表监事候选人列席了本 次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1036 吉安满坤科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会、监事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司有 提名资格的股东提名，第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名洪俊 城先生、洪娜珊女士、洪耿奇先生、洪丽旋女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件）；董事会同意提名刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士 为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），第三届董事会任期自公 司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、监事、高级管理人员（以下简称"高管"）薪酬的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《吉 安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《吉安满坤科技股份 有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下称"《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用对象 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）公司监事会的全体成员，包括股东代表监事和职工代表监事； （三）在公司任职的所有高管，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监。 第三章 薪酬管理原则 第三条 公司董事、监事、高 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1037 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人洪俊城现就提名刘宝华为吉安满坤科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉安满坤科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1038 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人洪俊城现就提名徐艳萍为吉安满坤科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉安满坤科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1034 吉安满坤科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会、监事会任期 将于 2024 年 10 月 27 日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中， 为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期 换届选举，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。 在本次换届选举完成前，公司第二届董事会及监事会成员、董事会各专门委 员会委员和高级管理人员将继续根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定继 续履行相应的义务和职责。 公司将积极推进董事会、监事会换届选举的相关工作，并及时履行相关的信 息披露义务。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。 特此公告。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 22 日 公司现任 3 位独立董事任期届满时连任时间达到六年，由于公司新一届董事 会换届选举工作尚未完成，且独立董 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1033 吉安满坤科技股份有限公司 关于对泰国公司增资及完成注册资本变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2、注册登记编号：0255567001388 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及海外生产 基地布局需要，于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议，全票审 议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自 筹资金不超过 7,000 万美元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、 购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金额为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。 2024 年 6 月，公司已完成泰国公司泰坤电路科技有限公司（以下简称"泰 坤电路"）的设立登记，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件。 具体内容详见公司于 202 ...

重要内容提示： 1. 本次限制性股票归属日：2024 年 10 月 17 日（星期四） 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1032 吉安满坤科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次限制性股票归属数量：61.6249 万股，占目前公司总股本的 0.42% 3. 本次限制性股票归属人数：44 人 4. 本次限制性股票归属股票上市流通日：2024 年 10 月 17 日（星期四）， 本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关 规定执行 5. 本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司""本公司""满坤科技"）已 于近日办理了《2023 年限制性股票激励计划》（以下称"《激励计划》""本 激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）限制性股票激励 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1031 吉安满坤科技股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的进展公告 截止本公告披露日，泰国生产基地项目进展情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及海外生产 基地布局需要，于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议，全票审 议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自 筹资金不超过 7,000 万美元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、 购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金额为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。 公司已于 2024 年 6 月完成泰国公司泰坤电路科技有限公司（以下简称"泰 坤电路"）的设立登记，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件。 具体内容详见公司于 2024 ...

北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归 属及作废相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN151-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010―88004488/66090088 传真（Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归 1.本所律师仅针对本法律意见书出具目之前已经发生或存在的事实,根据中 国现行有效的法律、法规、规章和规范性文件发表法律意见; 2.本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前已 经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发 1 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 ...