| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 106,623,014 股，以此测算公司本次 拟派发现金红利金额为人民币 15,993,452.10 元（含税）。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议决定于2025年5月27日（星期二）召开公司2024年年度股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州市金钟汽车零件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月27日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025年5月27日上午9:15-9:25，9 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席 会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的 编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为：《2 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6591.66万股，累计占流通股比： 68.43%，较上期变化： 6058.71万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广州思呈睿企业管理有限公司 | 5454.96 | 56.62 | 新进 | | 周剑 | 342.80 | 3.56 | -1.00 | | 辛洪萍 | 238.65 | 2.48 | 新进 | | 珠海市思普睿投资合伙企业(有限合伙) | 187.50 | 1.95 | 新进 | | 珠海市思普投资合伙企业(有限合伙) | 150.00 | 1.56 | 新进 | | 陈勇 | 57.14 | 0.59 | 不变 | | 李小敏 | 51.89 | 0.54 | 新进 | | 辛洪燕 | 51.14 | 0.53 | 新进 | | 徐冬梅 | 30.10 | 0.31 | 新进 | | 武晋廷 | 27.48 | 0.29 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | ...

关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 南京证券股份有限公司 2025年度开展外汇衍生品交易的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广 州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对金钟股份开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 随着海外市场的持续拓展，公司的外汇结算规模不断增长，受国际政治、 经济等不确定因素影响，外汇市场波动频繁，为有效降低汇率或利率波动对公 司经营业绩的影响，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的 银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，遵循套期保值原则，不得 进行投机性 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金钟 股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2810 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 元，募集资金总 额为人 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24009270018 号 目 录 | 审计报告…………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表…………………………………… | 1 | | 合并利润表………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表…………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表…………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表………………………………… | 6 | | 母公司利润表……………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表………………………… | 9-10 | | 财务报表附注……………………………………… | 11-107 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24009270018 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟汽车"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， ...

南京证券股份有限公司 一、关联交易概述 为满足公司业务发展的融资需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下 简称"子公司"）2025 年度拟向金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）。上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用 证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务，具体合作金融机构、 最终融资额及形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协 议为准。 为解决公司向金融机构申请融资面临的担保问题，公司控股股东广州思呈 睿企业管理有限公司（以下简称"广州思呈睿"）及实际控制人辛洪萍先生拟 对公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担 保额度不超过人民币 50,000 万元（含等值外币），以上连带责任担保为无偿担 保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。具体担保金额、担 保方式及担保期限根据金融机构与公司及子公司签订的最终协议为准。 在上述综合授信及关联担保额度内，公司将不再就每笔融资、担保事宜另 行提交董事会审议。同时，为提高工作效率，及时办理 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金钟股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 | 联系电话：15121036151 | | 保荐代表人姓名：王薪 | 联系电话：18861632602 | 一、 保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执 | 无 | 不适用 | | 行 | | | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变 | 无 | 不适用 | | 动 | | | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 ...