（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭飏，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年9月起任职于广州方圆至成律师事务所（后更名为"国浩律师（广州）事务所"）， 现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人、广东省法学会乡村振兴法治研究 会副会长、广州市天河区工商联合会常委、广东省第十三届人大常委会特聘立法 咨询专家。2021年9月至今，担任索菲亚家居股份有限公司独立董事；2023年9月 至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（郭飏） 本人郭飏作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步提升广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指信息披露 工作中有关人员或外部中介机构不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人 原因导致年报信息披露发生重大差错、给公司造成重大经济损失或不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管 理人员、财务负责人、各子公司（分公司）负责人以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,134,236,309.70, representing a 22.48% increase compared to ¥926,089,211.94 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥85,580,045.48, a decrease of 5.83% from ¥90,881,684.51 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 74.01% to ¥220,775,427.15 in 2024, up from ¥126,874,483.25 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,014,374,592.28, reflecting a 24.56% increase from ¥1,617,236,719.03 at the end of 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.80, down 6.98% from ¥0.86 in 2023[19]. - The company reported a weighted average return on equity of 7.97% for 2024, a decline of 2.25% from 10.22% in 2023[19]. - The gross profit margin for automotive interior and exterior parts decreased to 27.05%, down 3.07% from the previous year[68]. - The total operating costs rose by 27.54% to ¥880,066,118.55, driven by increases in direct material costs and manufacturing expenses[70]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[6]. - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 15,993,452.10 (including tax) based on a total share capital of 106,617,116 shares[179]. - The proposed cash dividend distribution plan for 2024 is to distribute ¥1.50 (including tax) for every 10 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers planned for this year[180]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, advising investors to remain rational[6]. - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the management discussion section of the report[6]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and plans to accelerate new product development to mitigate potential impacts[115]. - The company is closely monitoring raw material price fluctuations, which significantly impact production costs, and is developing strategies to manage these risks[118]. - The company is implementing measures to hedge against foreign exchange risks associated with USD-denominated sales[119]. - The company is actively monitoring international trade policies to mitigate potential impacts on export operations[120]. Corporate Governance - The financial report confirms that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, ensuring no interference in decision-making processes[127]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[128]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism to enhance governance and achieve strategic goals[131]. - The company has a clear governance structure with distinct roles for the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[138]. - The company has established specialized committees under the board, including a strategy committee and an audit committee, to support decision-making[129]. Research and Development - The company holds 13 invention patents, 170 utility model patents, and 57 design patents, reflecting its strong R&D capabilities[52]. - Research and development expenses increased by 29.41% to ¥65,052,995.41, reflecting a commitment to enhancing R&D efforts[75]. - The company increased its R&D personnel from 221 in 2023 to 240 in 2024, representing an 8.60% growth[78]. - The company is focused on enhancing communication among stakeholders as part of its annual audit work plan[169]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China is projected to achieve a production and sales volume of 31.28 million and 31.44 million vehicles respectively in 2024, with year-on-year growth rates of 3.7% and 4.5%[29]. - The global sales of new energy vehicles are expected to reach 18.24 million units in 2024, marking a 24.4% increase, with China accounting for a significant portion of this growth[30]. - The automotive interior and exterior decorative parts industry is experiencing growth due to increasing consumer demand for luxury and technology features, driven by consumption upgrades[33]. - The automotive market is becoming increasingly competitive, with manufacturers sourcing components globally to reduce costs and enhance local supply chains[34]. Production and Operations - The company operates several wholly-owned subsidiaries, including those in the U.S. and Thailand, indicating a broad international presence[12]. - The company employs a make-to-order production model, coordinating product development based on customer needs and ensuring quality through PPAP certification[46]. - The company has established long-term stable partnerships with numerous well-known automotive manufacturers, enhancing its market position[50]. - The production volume of automotive interior and exterior parts reached 10,466 million units, representing an 18.43% increase year-on-year, while sales volume increased by 11.53% to 10,163.43 million units[50]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, indicating a commitment to environmental regulations[197]. - The company adheres strictly to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in daily operations[198]. - Guangzhou Jinzhong obtained the environmental impact assessment approval for its automotive parts manufacturing project in November 2018[199]. - The pollutant discharge permit is valid from November 14, 2024, to November 13, 2029[199]. Strategic Initiatives - The company aims to strengthen its market position in automotive lightweight and intelligent development, focusing on new energy vehicles and smart cars to capture growth opportunities[108]. - The company plans to enhance its product layout by developing a modular and integrated supply system, increasing product value and optimizing customer structure[109]. - The company will prioritize technological innovation and improve R&D efficiency to maintain its competitive edge in the industry[110]. - The company is set to enhance the operational management of its two core projects in Guangzhou and Nantong to increase production capacity and operational efficiency[111].

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司为全资子公司南通金钟汽车零件有限公司（以下简称"南 通金钟"）向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、 流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人 民币 10,000 万元，担保额度的有效期为该议案经董事会审议通过之日起 12 个月 内，在有效期限内担保额度可循环滚动使用。在上述担保额度范围内，公司将不 再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权总经理或其授权人代表 公司在上述担保额度内办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》 公司结合经营发展战略、实际经营需要及募投项目的实际使用情况，对"技 术中心建设项目"及"汽车轻量化工程塑料零件扩产项目"进行变更并将达到预 定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目变更并延期不会对募投项目的实施 造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司 与股东利益的情形。因此 ...

关于暂时不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目并延期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告 同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 基于董事会工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，将另行发布召开 股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。 特此公告。 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 变更部分募集资金投资项目并延期的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对金钟 股份变更部分募集资金投资项目并延期的事项进行了审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人民 币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、担保情况概述 为合理统筹公司整体融资计划，提升全资子公司融资能力，保障其经营性资 金需求，根据公司及子公司经营计划与资金状况，董事会同意公司为合并报表范 围内的全资子公司南通金钟汽车零件有限公司（以下简称"南通金钟"）向银行 申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各 种银行业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 10,000 万元。 担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意公司结合实际经营情况 与未来发展规划变更募集资金投资项目"汽车轻量化工程塑料零件扩产项目"及 "技术中心建设项目"，并根据目前的实施进度对上述募投项目进行延期。本事 项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构南京证券股份有限公司 对本事项出具了无异议的核查意见，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司首 次公开发行股票注 ...