| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）股东大会现场会议主持人：董事长辛洪萍先生 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。 （四）会议召开时间： 二、议案审议和表决情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州市金钟汽车零件股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市金钟汽车零件 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年年度股东大会审议通过的 《广州市金钟汽车零件股份有限公司章 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于"金钟转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"金钟转债"（债券代码：123230）将于 2024 年 11 月 11 日（原付息日 2024 年 11 月 9 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每 10 张"金钟转债"（面值 1,000.00 元）派发的利息为人民币 4.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）。 3、付息日：2024 年 11 月 11 日（星期一）。 4、除息日：2024 年 11 月 11 日（星期一）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 8 日，当期票面利率为 0.40%。 6、本次付息对象："金钟转债"本次付息债权登记日为 2024 年 11 月 8 日， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》的规定，合法有效。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募 ...

（一）首次公开发行股票募集资金 南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广 州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对金钟股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并出 具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目 | 原计划使用募 | 调整后拟使用 | 截至 月 日募集资金 | 年 2024 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 27 | | | 号 | ...

关于对外投资设立泰国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 为拓展海外市场，满足众多汽车整车客户产业链出海的布局，快速响应海外 客户需求，顺应国际化发展趋势，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称 "公司"）拟在泰国投资设立子公司，计划投资金额不超过 2,000 万美元（或等 值外币），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场 需求和业务进展等具体情况分阶段实施对泰国子公司的投资与建设。 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 本次对外投资仍处于规划阶段，具体投资路径、泰国子公司注册资本及注 册地址尚未确定，后续尚需履行国内境外投资备案或审批手续以及泰国当地投 资许可和企业登记等审批程序，泰国子公司的注册登记信息最终以当地登记机 关核准为准。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响 募集资金项目建设的情况下，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集 资金不超过人民币 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927 号） 同意注册，公司向不特定对象发行可 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 清远市金钟汽车零部件有限公司（首次公开发行股票募投项目实施主体，以下 简称"清远金钟"）在不影响募集资金项目建设的情况下，使用总额不超过人 民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中，使用首次公开发行股 票闲置募集资金进行现金管理不超过人民币 3,000.00 万元，使用向不特定对象 发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理不超过人民币 5,000.00 万元， 用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个 ...

南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广 州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对金钟股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎 核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927 号） 同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人 民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 350,000,000.00 元，扣除 各项发行费用不含税金额合计人民币 10,676,538.74 元 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：金钟转债 | | | 债券代码：123230 | | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州市 金钟汽车零件股份有限公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认 ...