上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张陆洋） 各位股东及股东代表： 本人作为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公 司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地 发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张陆洋，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 11 月出生，博士学历，材 料工程、管理工程、金融学和应用经济学专业背景。1982 年 7 月至 1985 年 2 月 任职于哈尔滨工业大学团委，任学生会秘书长；1985 年 3 月至 1988 年 8 月任职 于南京晨光机器厂，任工程师；1996 年 12 月至 1998 年 12 月为南开大学金融学 系博士后；1998 年 12 月至 2001 年 2 月为复旦大学应用经济学博士后；2001 年 3 月至今， ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-004 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设需要，并有 效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 11 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月 或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产 品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，投资 产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-003 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司工商变更登记情况 1、名称：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 27 日召开了第二届董事会 2023 年第一次临时会议、2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-079）和《2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-085）。 2、统一社会信用代码:91310000607206531E 公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，并已取得上海市市场监督管 理局换发的《营业执照》。 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-001 第二届董事会第六次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 25 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中通讯出席董事 5 人。本次会议由董事长李政宏先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 为更好地履行公司规范治理，促进公司稳健发展，基于公司战略安排及经营 管理的需要，公司第二届董事会按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》及《公司章程》等规定同意聘任李政宏先生担任公司总经理，任期至第二 届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-002 李政宏先生简历如下： 特此公告。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日 李政宏：1967 年出生，中国台湾籍，研究生学历，法律专业背景。2015 年 9 月至 2019 年 4 月，任上海市台湾同胞投资企业协会会长；2019 年 5 月至今， 任全国台湾同胞投资企业联谊会会长；2022 年 4 月至今，任台商海峡两岸产业 私募基金管理(厦门)有限公司董事长；1993 年 6 月至今，任公司董事长。 截至本公告披露日，李政宏先生持有公司控股股东 Karon Holding Company Limited 65%股份，间接持有公司股票 73,519,460 股；现任公司副董事长李秋梅 女士为李政宏之妻，李政宏李秋梅夫妇为公司实际控制人；现任公司董事李易庭 先生为李政宏之侄。除此之外，李政宏先生与其他董事、监事和高级管理人员之 间不存在关联关系。 截止目前， ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-087 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设需要，并有 效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 11 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月 或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产 品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，投资 产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-086 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日 召开了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司2023年度审计机构。该 议案已经2023年5月12日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详 见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。 近日，公司收到大华发来的《关于变更上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 项目质量复核人员信息的函》，现就具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 大华作为公司2023年度审计机构，原指派孙华先生担任项目质量控制复核人。 现因孙 ...

法律意见书 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月13日9:15－9:25、 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2023 年 12 月 13 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 本次股东大会现场召开时间为 2023 年 12 月 13 日（星期三）15:00 时。本 次股东大会现场会议在上海市嘉定区安亭镇博园路 6966 号上海汽车城瑞立酒店 三楼徐汇厅如期召开，本次股东大会由公司董事长李政宏主持。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）和《上海冠龙阀门节 能设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律 师事务所（下称"本所"）接受上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（下称"公 司"）的委托，指派律师吴团结律师、王博元律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（下称"本次股东大 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-085 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长李政宏先生。 3、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 15:00 时。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股 份70,660股，占上市公司总股份的0.0415％。其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份59,560股，占上市公司总股份的0.0350％。通过网络投票的中小股 东5人，代表股份11,100股，占上市公司总股份的0.0065％。 3、公司部分股东及公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频通 讯方式出席或列席了本次股东大会，公司 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-084 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司总经理谢瑞益先生的书面辞职报告，谢瑞益先生因个人原因申请辞去公司 总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。谢瑞益先生原定任期为 2023 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日。辞职后，谢瑞益先生不再担任公司其他职务。 公司将尽快完成总经理的聘任工作。为保证相关工作顺利开展，公司总经理空缺 期间，由董事长李政宏先生代行总经理职务。 截至本公告披露日，谢瑞益先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对谢瑞益先生在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 ...