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冠龙节能:董事会决议公告
2024-04-25 11:49
证券代码:301151 证券简称:冠龙节能 公告编号:2024-007 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 (二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 经审议,公司董事会一致同意《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事 提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在年度股东大会述职。公司董事会 根据相关规定就公司现任独立董事的独立情况进行评估并出具了专项意见。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人,实 际出席董事 7 人, ...
冠龙节能:关于会计政策变更的公告
2024-04-25 11:49
证券代码:301151 证券简称:冠龙节能 公告编号:2024-015 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变 更的议案》,根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财 会[2023]21 号)要求变更会计政策,现将相关事项公告如下: (三)变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定。其 他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》的要求进行的 合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 符合相关法律法规的规定和公司实 ...
冠龙节能:关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告
2024-04-25 11:49
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议,以同意票 3 票, 反对票 0 票,弃权票 0 票,回避 4 票审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联 交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》,关联董事李政宏、李秋梅、李易庭、 林凤仪回避表决。对于公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项,独立董事召 开了独立董事专门会议审议通过。保荐机构对此事项发表了核查意见。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次日常关联 交易事项尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议批准,关联股东将在股东大 会上回避表决。 证券代码:301151 证券简称:冠龙节能 公告编号:2024-012 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司因 日常经营发展需要,计划在 2024 年度与明冠 ...
冠龙节能:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-25 11:49
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 单位:万元 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金的 | 2023 年度 | 2023 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额(不含 | 利息(如 | 偿还累计发 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | | | 生金额 | | | | | | | | | | 利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | ...
冠龙节能:2023年度独立董事述职报告(林连兴)
2024-04-25 11:49
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (林连兴) 各位股东及股东代表: 本人作为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在任职期间,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,勤勉尽责, 忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,根据相关规定对公司重 大事项发表了事前认可意见和独立意见,切实维护全体股东的利益,较好地发挥 了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 林连兴,中国台湾籍,1969 年 12 月出生,本科学历,工商管理学专业背景。 1996 年 8 月至 1999 年 9 月任职于阳明海运股份有限公司,任财务部专员;1999 年 9 月至 2008 年 2 月任职于鼎新电脑股份有限公司,任财务部经理;2008 年 2 月至 2010 年 4 月任职于鼎新电脑股份有限公司,任顾问;2010 年 4 月至 2015 年 3 月任职于鼎捷软件,历任董事会秘书、财务负责人、董事;2015 年 4 月至 2022 年 5 ...
冠龙节能:第二届董事会第一次独立董事专门会议决议
2024-04-25 11:49
一、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第一次 独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日向与会独立董事发出,本次会议应出席独 立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。会议由张陆洋先生召集并主持,公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定。 经与会独立董事认真审议并表决,一致通过了如下事项: 公司 2023 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需,交易价格按 照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定,定价公允合理,不会对关联 方形成依赖,不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以 及公司制度的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易是公司日常经营活动 ...
冠龙节能:2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2024-04-25 11:49
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005465 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 王书阁 大华核字[2024] 0011005465 号 上海冠龙阀门节能设备股份有限 ...
冠龙节能:长江证券承销保荐有限公司关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的核查意见
2024-04-25 11:49
关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 (三)2023 年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司因 日常经营发展需要,计划在 2024 年度与明冠造机企业股份有限公司(以下简称 "明冠造机")、鼎捷软件股份有限公司(以下简称"鼎捷软件")、上海月水智能 科技有限公司(以下简称"月水智能")、上海冠龙实业发展有限公司(以下简称 "冠龙实业")、周宏发生关联交易,预计 2024 年度与关联方发生日常经营关联 交易额度不超过 5,038.00 万元。2023 年度公司与关联方实际发生关联交易总额 为人民币 3,538.21 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议,以同意票 3 票, 反对票 0 票,弃权票 0 票,回避 4 票。审议通过了《关于确认 2023 年度日常关 联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》,关联董事李政宏、李秋梅、李 易庭、林凤仪回避表决。对于公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项,独立 董事召开了独立董事专门会议审议 ...
冠龙节能:2023年度独立董事述职报告(张陆洋)
2024-04-25 11:49
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张陆洋) 各位股东及股东代表: 本人作为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在任职期间,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,勤勉尽 责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,根据相关规定对公 司重大事项发表了事前认可意见和独立意见,切实维护全体股东的利益,较好地 发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 张陆洋,中国国籍,无境外永久居留权,1957 年 11 月出生,博士学历,材 料工程、管理工程、金融学和应用经济学专业背景。1982 年 7 月至 1985 年 2 月 任职于哈尔滨工业大学团委,任学生会秘书长;1985 年 3 月至 1988 年 8 月任职 于南京晨光机器厂,任工程师;1996 年 12 月至 1998 年 12 月为南开大学金融学 系博士后;1998 年 12 月至 2001 年 2 月为复旦大学应用经济学博士后;2001 年 3 月至今, ...
冠龙节能:2023年年度审计报告
2024-04-25 11:49
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003476 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 审计报告及财务报表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2024] 0011003476号 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现 ...