Core Insights - The company has released its first comprehensive ESG report, showcasing its achievements in environmental protection, social responsibility, and corporate governance [1] Environmental Compliance - The company strictly adheres to national environmental laws and regulations, maintaining a zero record of environmental violations during the reporting period, achieving full compliance in pollutant emissions and waste disposal [2] - Implementation of refined management measures, such as a water recycling project, has effectively conserved water resources, demonstrating the company's commitment to environmental protection [2] Quality Assurance - The company prioritizes product quality, having obtained multiple domestic and international quality certifications, and established a robust quality management system [3] - The newly built valve dynamic performance testing center fills a gap in large valve testing in the country, enhancing the company's competitive edge in the industry [3] Smart Water Management - The company is actively engaged in the development and application of smart water management technologies, successfully launching various intelligent valve products [4] - Integration of remote monitoring and smart management systems has enabled "smart cloud management and system cloud operation" of valves, improving urban water management efficiency [4] Social Responsibility - The company actively participates in public welfare initiatives, contributing to rural revitalization through educational donations and support for farmers [5] - Employee volunteer activities in community care facilities reflect the company's commitment to social responsibility, enhancing its brand image and social influence [5] - The release of the ESG report marks a new starting point in the company's sustainable development journey, with a commitment to continue deepening ESG practices [5]

公开资料显示，冠龙节能是国内较早从事给排水阀门研发、生产的企业之一，主营业务为节水阀门的研 发、设计、生产和销售，主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品，主要 应用于城镇给排水、水利和工业等下游领域。（全景网） 公司始终秉承"冠龙节能，关注民生"的企业精神，矢志不渝地致力于产品品质提升，不断维持在技术研 发与创新领域的投入力度，以无畏的勇气直面前行道路上的重重挑战，精准捕捉并紧抓市场机遇，以积 极的态度和坚定的决心应对各种挑战与机遇。公司通过优化成本结构、提升运营效率等措施，努力保持 了主营业务的稳定发展。 截至2024年12月31日，公司及全资子公司共拥有发明专利31项，实用新型专利72项，软件著作权6件， 拥有注册商标71项，拥有大陆外注册商标26项。同时，公司积极履行行业责任，深度参与标准化工作进 程，成功参与编制9项国家标准、29项行业标准和10项团体标准，参编图集共4册，为行业的规范化发展 贡献了重要力量。 分红方面，公司拟以现有总股本170,333,910股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.10元 （含税），共计派发人民币3577.01万元（含税），剩余未分 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-019 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节 能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议通过， 拟于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-005 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，公司监事会认为公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-004 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中，李政宏先生、林凤仪先生以通讯方式出席会议）。本次 会议由董事长李政宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 经审议，公司董事会一致同意 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次 独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 12 日向与会独立董事发出，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由张陆洋先生召集并主持，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是公司日常 经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不 会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价 政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是 中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，并将该议案 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-006 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、以现有总股本 170,333,910 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利人民币 2.10 元（含税），共计派发人民币 35,770,121.10 元（含税）。 本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年末可供 分配的利润为 436,897,528.70 元。母公司 2024 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-013 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"冠龙节能"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激 励计划"或"《激励计划》"）等相关规定，鉴于本激励计划第二个解除限售期 的公司业绩考核目标未完成，公司拟将激励对象已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票共计 1,329,810 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次 ...

审计报告 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4.1-4.2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8.1-8.2 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 120 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字[2025]100Z1055 号 https://www.rsm.g ...

内部控制审计报告 内部控制审计报告 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z1056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚审字[2025] 100Z1056 号 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"冠龙节能公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建 ...