本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设需要，并有 效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 11 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月 或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产 品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，投资 产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂 时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：冠龙节能 股票代码：301151 信息披露义务人：富拉凯咨询（上海）有限公司 住所：上海市静安区共和新路4666弄11号5楼503室 通讯地址：上海市静安区共和新路4666弄11号5楼503室 股权变动性质：持股数量减少，持股比例降低至5%以下 签署日期：2023年12月5日 1 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编 制。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 的规定，本简式权益变动报告书已全面披露了信息披露义 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-082 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动暨减持计划完成的提 示性公告 公司持股5%以上股东富拉凯咨询（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为公司持股 5%以上的股东减持所致，不触及要约收购，不会导致 公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 2、本次权益变动不会对公司经营管理造成影响。 3、本次权益变动后，富拉凯咨询（上海）有限公司持有公司股份 8,518,692 股，占 公司总股本的比例为 4.99999%，不再是公司持股 5%以上的股东。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日披 露了《关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易减持股份的公告》（公告编号：2023-081）， 持有股份 921.4192 万股（占公司总股本的 5.40821%）的股东富拉凯咨询（上海）有限 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-081 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易减持股份的公告 2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例： 截至本公告日，富拉凯持有公司股份 921.4192 万股，占公司总股本的 5.4082%。其 中，限售股 0 股，无限售条件流通股 921.4192 万股。 公司持股5%以上股东富拉凯咨询（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人供的信息一致。 特别提示： 持有上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"冠龙节能"）股 份 921.4192 万股（占公司总股本的 5.4082%）的股东富拉凯咨询（上海）有限公司（以 下简称"富拉凯"）计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的三个月内（2023 年 12 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日）通过大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 70 万股（不超 过公司总股本的 0.41%）。 公司董事会于近日收到公司持股 5%以上股东富拉凯出具的《 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了推进上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称公司）提 高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 公司审计委员会的运作适用本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责,向董事会 报告工作。 第四条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司设置审计委员会，制定本实施细则，明确审计委员会的人员构 成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-080 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节 能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2023 年第一次临时会 议审议通过，拟于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 15:00 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事工作制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（以下简 称"《规范运作指引》"），《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件和《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或可能妨碍其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规 ...

独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 公司《独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第三条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议；半数以上独立董 事可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关 资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第八条 专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯 相结合的方式召开。 第五条 会议通 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)、《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》 及其他有关规定，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称公司)特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人 员等事项向董事会提出建议。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-079 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | 最近一期经审计总资产的 30%以后提供 | 最近一期经审计总资产的 30%以后提供 | | --- | --- | | 的任何担保； | 的任何担保； | | （三）公司在一年内担保金额超过 | （三）连续十二个月内担保金额超 | | 公司最近一期经审计总资产 30%的担 | 过公司最近一期经审计总资产 30%的担 | | 保； | 保； | | （四）为资产负债率超过 70%的担 | （四）连续十二个月内担保金额超 | | 保对象提供的担保； | 过公司最近一期经审计净资产的 50%且 | | （五）单笔担保额超过最近一期经 | 绝对金额超过 5000 万元； | | 审计净资产 10%的担保； | （五）为资产负债率超过 70%的担 | | （六）对股东、实际控制人及其关 | 保对象提供的担保； | | 联方提供的担保。 | （六）单笔担保额超过最近一期经 | | （七）深圳证券交易所或公司章程 | 审计净资产 10%的担保； | ...