上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 1、经核查，本次股东大会是由公司董事会召集，本次股东大会的召集议案 已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。 2、公司董事会已于 2024 年 6 月 7 日在深圳证券交易所网站刊登了《新乡天 力锂能股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称 "《通知》"），于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。本 次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 新乡天力锂能股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡天力锂能股份有限 公司（以下简称"贵司 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-064 新乡天力锂能股份有限公司 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 48,934,333 股，占公司有表决权股份总数 120,866,707 股的 40.4862%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 48,927,500 股，占公司有表决权股份总数 120,866,707 股的 40.4805%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,833 股，占公司有表决权股份总数 120,866,707 股的 0.0057%。 （二）中小股东出席的总体情况 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:30 2、 召开地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618 号 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：王瑞庆先生 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 ...

新乡天力锂能股份有限公司 关于延期回复交易所问询函的公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-062 收到《问询函》后，公司和董事会高度重视，及时与相关方进行了对接，并 积极组织相关部门和人员按照《问询函》的要求共同对相关事项进行逐项落实、 核查和回复。由于《问询函》中所涉事项较多，且涉及的部分问题需对有关事项 和数据作进一步的梳理、补充及复核，工作量较大。为确保回复内容的真实、准 确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司分别于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 7 日披露了《关于延期回复交易所问询函的公告》（公告编号：2024-047）、 《关于再次延期回复交易所问询函的公告》（公告编号：2024-060），公司将于 2024 年 6 月 14 日前完成回复并披露。 截至本公告披露日，公司及年审会计师对《问询函》相关问题回复的主体内 容基本完成，部分内容和数据需进一步完善与核实，为保证回复内容的真实、准 确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次问询函将延期至 2024 年 6 月 21 日前（包含 6 月 21 日当日）完成回复并履行信息披露义务。 公司选定的 ...

证券代码： 301152 证券简称：天力锂能 新乡天力锂能股份有限公司投资者关系活动记录表 公告编号：2024-061 投资者关 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 系活动类 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 （电话交流） 参与单位 鸿运私募基金管理（海南）有限公司 名称 鹏扬基金管理有限公司 上海光大证券资产管理有限公司 福建豪山资产管理有限公司 工银国际控股有限公司 上海混沌投资（集团）有限公司 新华资产 兴全基金 上海度势投资有限公司 湖南八零后资产管理有限公司 世纪证券有限责任公司 上海顶天投资有限公司 宁波三登投资管理合伙企业(有限合伙) 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙) 深圳正圆投资有限公司 平安银行股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）于 2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议， 于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元超募 资金及闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产 品。使用期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在 决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表 了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。 一、近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况 证券代码：3011 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-054 新乡天力锂能股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自股东大 会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前， 公司第三届董事会仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定履行董事义务和职责。 新乡天力锂能股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期于 2024 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司于 2024 年 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-051 新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：张磊先生、张红伟先生以通讯方式出 席会议）。 会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-055 新乡天力锂能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年6月24日（星期 一）14:30召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第三十三次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

新乡天力锂能股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 1.1 为了进一步规范新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，有 效防范内幕交易行为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章以 及《新乡天力锂能股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 2.1 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司（公司直接或间接 持股 50%以上及其他纳入公司合并财务报表范围内的子公司）及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三章 内幕信息及内幕信息知情人范围 3.1 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。包括 但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，重大的购置或出售财产的决定或行为，重大资 产抵押、质押、出售、转让、报废的决定或行为。重大的购置或出售财产 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-053 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开（其中非独立董事陈国瑞先生、徐尧先生、独立董事冯艳芳女士、唐有根先生 以通讯方式参加）。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以通讯的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 1、审议通过《提名王瑞庆先生为第四届董事会非独立董事》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《提名李雯女士为第四届董事会非独立董事》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通 ...