天力锂能集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票以外，应当向股东提供安全、经 济、便捷的股东会网络投票系统。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络投 票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络 或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投 票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。 第一条 为规范天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律法规及规范性文件以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所 ...

天力锂能集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相关义 务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护 公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》以及《公司章程》等有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所指"信息"是指所有可能对公司证券价格产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包括：招 股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本办法适用于如下机构和人员： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公司 及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 ...

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 7 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 | | 12 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 | | 15 | 《重大事项报告管理办法》 | 修订 | 否 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-068 天力锂能集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件、业务规则的最新规定，天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 结合公司的自身实际情况，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会职权，并调整监事会相关制度，公司对《天力锂能集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）相关条款进行修订。 本次《公司章程》修订要点： 1、由董事会审计委员 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-070 天力锂能集团股份有限公司 关于向全资子公司河南新天力循环科技有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司河南新天力循环科 技有限公司增加注册资本的议案》。为优化子公司资产负债结构，公司拟以债权 转股权的方式对全资子公司河南新天力循环科技有限公司（以下简称"新天力循 环"）增资 30,000 万元人民币。增资完成后，新天力循环的注册资本将由现在 的 25,000 万元人民币增加至 55,000 万元人民币，新天力循环仍为公司的全资子 公司。 现将相关事项公告如下： 一、本次增资概述 1、新天力循环委托北京亚太联华资产评估有限公司对申报的部分负债进行 评估，纳入本次评估范围的部分负债主要为新天力循环应付公司的往来款及集团 管理费。在评估基准日 2025 年 6 月 30 日，新天力循环申报评估的部分负债账面 价值为 36,083. ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-072 天力锂能集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]844号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总 额为人民币173,850.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民 币155,033.16万元（不含税）。 上述募集资金已于2022年8月23日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》， 共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开 发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了"（天健验〔2022〕10-2号）" 《验资报告》。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股 ...

关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-071 天力锂能集团股份有限公司 特此公告。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 20 日 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8 亿元(含本数)，补 充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还 至募集资金专户。具体内容详见《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公 告》（公告编号：2024-097）。 根据现阶段公司资金使用的整体计划和安排，截至 2025 年 8 月 20 日，公 司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专户。同时 公司已 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-073 天力锂能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月8日（星期 一）14:30召开2025年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-067 天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高 募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由职工代表监事张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-066 天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 14 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 8 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 ...