证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-073 天力锂能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月8日（星期 一）14:30召开2025年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可 ...

民生证券股份有限公司 关于天力锂能集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天力锂能集团股份有 限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集 资金管理规则》等有关规定，对天力锂能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]844 号)同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）3,050 万股，每股发行价格为人民币 57.00 元，募集资金总额 为人民币 173,850.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 上述募集资金已于 2022 年 8 月 23 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协 议》，共同监管募集资金的使用。天 ...

证券日报网讯 8月20日晚间，天力锂能发布公告称，公司将使用不超过8亿元（含本数）的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过12个 月，到期将归还至募集资金专用账户。 （编辑 李家琪） ...

民生证券股份有限公司 关于天力锂能集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天力锂能集团股份有 限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集 资金管理规则》等有关规定，对天力锂能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]844 号)同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）3,050 万股，每股发行价格为人民币 57.00 元，募集资金总额 为人民币 173,850.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 155,033.16 万元。 上述募集资金已于 2022 年 8 月 23 日划至公司指定 ...

2024年1至12月份，天力锂能的营业收入构成为：锂电材料占比97.36%，其他占比2.64%。 （文章来源：每日经济新闻） 天力锂能（SZ 301152，收盘价：28.83元）8月20日晚间发布公告称，公司第四届第十六次董事会会议 于2025年8月20日在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议审议了《关于修订的议案》等文件。 ...

天力锂能集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得授权他人行使，并不得以《公 司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会其 他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或 者几个董事单独决策。 董事会享有并承担法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定的权利和 义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 名董事履行其职务。 第五条 公司董事会成员中应当至少有三分之一独立董事，其中至少一名会 计专业人士。 第六条 董事会下设证券事务部作为董事会的办事机构，处理董事会日常事 务。董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行法律、行政法规、部门规 章以及证券交易所上市规则、《公司章程》等文件所规定的职责。 第二章 董事长职权 第七条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使 决策权，根据《中 ...

天力锂能集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定并结合公司实际情况等 法律、法规、规范性文件和《天力锂能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

天力锂能集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规、规范性文件以及《天力锂能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第八条 公司为关联方提供担保的，应当按照关联交易相关规定处理。 第九条 被担保人要求变更担保事项的，公司应当重新履行评估与审批程序。 第四条 公司应严格控制对外担保风险。公司董事会应当在审议对外担保议 案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、 营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。公司可以在必要时聘请外 部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东会进行决策的依据。 第五条 公司应当对担保业务进 ...

天力锂能集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 等相关规范性文件的规定，制定本指引。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，同时承担公司内部监督机 构的职责。 第三条 审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内 部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，以及行使《公司法》规定 的监事会职权。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司相关部门应当给予配合。 第五条 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成 员组成，其中独立董事应至少占两名，且委员中至少有一名独立董事为符合有关 规定的会计专业人士。 前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知 ...

第一章 总则 第一条 为了加强天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《天力 锂能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 天力锂能集团股份有限公司 对外投资管理办法 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括对子公司、合营企业、联营企业投资等各种形式的投资活 动；公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适 用本办法。 公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当按照有关规定 制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投 资规模及期限。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发 ...