天力锂能集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，重大的购置或出售财产的决定或行为，重大资 产抵押、质押、出售、转让、报废的决定或行为。重大的购置或出售财产指公司 在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 30%；重大资产抵押、质押、出 售、转让、报废指公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过公 1 司主要资产总额的 30%； 第一章 总则 1.1 为了进一步规范天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正， 有效防范内幕交易行为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章 以及《天力锂能集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 2.1 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司（公司直接或间接 持股 50%以上及其他纳入公司合并财务报表范围内的子公司）及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三章 ...

天力锂能集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）募 集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权 证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书的承诺相一致， 不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际 使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行 鉴证。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集资金 专 ...

天力锂能集团股份有限公司 重大事项报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作的管理，保证公司信息披露的及时、准确、完整，维护 投资者的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定，结合《天力锂能集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司重大事项报告管理办法是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种的价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的情形 或事件时，按照本办法规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有 关信息通过董事会秘书或证券法务部向公司董事会报告的制度。 第二章 重大信息报告义务人 第三条 公司董事会秘书负责办理公司对外信息披露事务，具体包括公司应 披露的定期报告和临时报告等；公司证券法务部为公司信息披露工作的管理部门， 负责 ...

天力锂能集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 天力锂能集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系在新乡市天力能源材料有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份 有限公司。在新乡市市场监督管理局注册登记注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为9141070068568407XM。 第三条 公司于2022年4月22日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股3,050万股，于2022年8月29日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：天力锂能集团股份有限公司。 英文名称：Tianli Lithium Energy Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：河南省新乡市牧野区新七街1618号。 第六条 公司注册资本为人民币11,874.0007万元。 第七条 公司为永久存续的股份 ...

天力锂能集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票以外，应当向股东提供安全、经 济、便捷的股东会网络投票系统。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络投 票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络 或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投 票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。 第一条 为规范天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律法规及规范性文件以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所 ...

天力锂能集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相关义 务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护 公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》以及《公司章程》等有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所指"信息"是指所有可能对公司证券价格产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包括：招 股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本办法适用于如下机构和人员： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公司 及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 ...

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 7 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 | | 12 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 | | 15 | 《重大事项报告管理办法》 | 修订 | 否 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-068 天力锂能集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件、业务规则的最新规定，天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 结合公司的自身实际情况，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会职权，并调整监事会相关制度，公司对《天力锂能集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）相关条款进行修订。 本次《公司章程》修订要点： 1、由董事会审计委员 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-070 天力锂能集团股份有限公司 关于向全资子公司河南新天力循环科技有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司河南新天力循环科 技有限公司增加注册资本的议案》。为优化子公司资产负债结构，公司拟以债权 转股权的方式对全资子公司河南新天力循环科技有限公司（以下简称"新天力循 环"）增资 30,000 万元人民币。增资完成后，新天力循环的注册资本将由现在 的 25,000 万元人民币增加至 55,000 万元人民币，新天力循环仍为公司的全资子 公司。 现将相关事项公告如下： 一、本次增资概述 1、新天力循环委托北京亚太联华资产评估有限公司对申报的部分负债进行 评估，纳入本次评估范围的部分负债主要为新天力循环应付公司的往来款及集团 管理费。在评估基准日 2025 年 6 月 30 日，新天力循环申报评估的部分负债账面 价值为 36,083. ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-072 天力锂能集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]844号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总 额为人民币173,850.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民 币155,033.16万元（不含税）。 上述募集资金已于2022年8月23日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》， 共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开 发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了"（天健验〔2022〕10-2号）" 《验资报告》。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股 ...