证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-012 天力锂能集团股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的更正公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司签订重大 合同的公告》（公告编号：2025-003）。经核查发现，上述公告中部分内容有 误，现将相关内容更正如下： 更正前： 三、合同主要内容 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不 便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强公告编制的审 核工作，提高信息披露质量。 特此公告。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 21 日 更正后： 三、合同主要内容 收购方：淮北高新产业投资发展有限公司（甲方） 被收购方：安徽天力（乙方） 收购方：淮北高新产业投资发展有限公司（乙方） 被收购方：安徽天力（甲方） ...

会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-007 一、监事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确认<资产收购合同书>主体变更的议案》 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 1 月 15 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 10 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。 三、备查文件 1、第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 天力锂能集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 16 日 经审核，监事会认为：本次合同主体变更，不存在损害公司和全体股东，尤 其是中 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-006 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 1 月 15 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确认<资产收购合同书>主体变更的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 全资子公司签订重大合同主体变更的公告》（公告编号：2025-008）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 天力锂能集团股 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-011 天力锂能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年2月17日（星期 一）14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 17 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

下属子公司变更募投项目受让方的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天力锂能集团股份有 限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天力 锂能下属子公司变更募投项目受让方事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、合同主体变更基本情况 2025 年 1 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于确认<资产收购合同书>主体变更的议案》，董事会同意安徽天力与淮北高 新产业投资发展有限公司全资子公司淮北高新投供应链管理服务有限公司签署 《资产收购合同书》。 交易对手方基本情况： 1、单位名称：淮北高新投供应链管理服务有限公司 民生证券股份有限公司 关于天力锂能集团股份有限公司 7、履约能力分析：淮北高新投供应链管理服务有限公司为安徽淮北高新技 术 ...

民生证券股份有限公司关于天力锂能集团股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：天力锂能 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李凯 联系电话：021-80508866 | | | 保荐代表人姓名：马腾 联系电话：021-80508866 | | | 现场检查人员姓名：李凯、樊威 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 24 日-12 月 26 日 | | | 一、现场检查事项 | | | 是 否 不适用 （一）公司治理 | | | 现场检查手段：查阅公司章程等治理文件，检查"三会"文件，审阅披露信息，察看公 | | | 司实际经营情况，与相关人员进行访谈等。 | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 性文件和本所相关业务规则履行职责 | | | | 露义务 | | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应 √ | | | 程序和 ...

2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为天力锂能集 团股份有限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐 机构"）对天力锂能进行了 2024 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间： 2024 年 12 月 25 日 培训方式：现场授课与自学讨论相结合的方式 地点：公司三楼会议室 参会人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员。 二、培训内容 民生证券股份有限公司 关于天力锂能集团股份有限公司 三、培训总结 本次持续督导培训的工作过程中，天力锂能参训人员认真学习并充分沟通， 积极配合。持续督导人员对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员就上市公司董监高和大股东的基 本义务、减 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-005 天力锂能集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销股份 3,242,300 股，占注销前公司总股本的 2.6580%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 121,982,307 股减少至 118,740,007 股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销 手续已于 2025 年 1 月 7 日完成，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发生 变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份方案的审批及实施情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公 司部分股份（A 股）,回购股份将全部予以注销 ...

天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 12 月 31 日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 12 月 26 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司进行资产出售的议案》 "淮北三元正极材料建设项目"已经公司 2023 年度股东大会同意终止，详 见公司 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2024-031），就该项目终止后的遗留 事宜，经公司 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-001 天力锂能集团股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司签署<扶持资金返还协议>的议案》 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 31 日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 26 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一 ...