证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-043 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第三届监事会 第三次会议的会议通知于2024年8月15日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2024年8月29日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与视频会议表 决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年半年度报 告》及其摘要 《2024 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2024-044）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、会议 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥361,736,531.04, a decrease of 65.16% compared to the same period last year, which was ¥1,038,229,448.25[13]. - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was ¥107,630,780.93, down 20.22% from ¥134,917,666.32 in the previous year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥101,574,503.42, a decrease of 13.75% from ¥117,766,381.68 year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities was -¥317,334,229.76, representing a decline of 46.01% compared to -¥217,344,573.70 in the previous year[13]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 239.90% to ¥6,383,142.03, primarily due to a decline in interest income[41]. - The company reported a net profit increase, with undistributed profits rising to CNY 1,849,029,243.52 from CNY 1,741,398,462.59, an increase of approximately 6.2%[129]. Market Expansion and Strategy - The company has set a future revenue target of RMB 1 billion for the full year 2024, indicating a projected growth rate of 20% compared to 2023[7]. - The company is actively pursuing market expansion, with plans to enter two new international markets by the end of 2024[7]. - A strategic acquisition of a smaller competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's market share by 8%[7]. - The company plans to leverage synergies across its three business segments to drive sustainable development and enhance competitiveness in the offshore wind power market[27]. - The company is expanding its business through acquisitions and new subsidiaries in the renewable energy sector, which may introduce operational and management challenges[69]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in new technologies aimed at improving wind energy conversion efficiency[7]. - Research and development expenses have increased by 10%, totaling 50 million RMB, to support new technology advancements[165]. - The company plans to continue focusing on research and development to enhance its product offerings and market competitiveness[136]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to supply chain disruptions, which could impact production timelines and costs[2]. - Management emphasizes the importance of maintaining a robust risk management framework to mitigate potential impacts from market volatility[2]. - The company faces profitability risks due to price pressures in the offshore wind power sector, prompting a focus on cost management and operational efficiency[68]. - The company faces risks of insufficient production capacity due to ongoing construction of new production bases and increasing demand for new products[70]. Environmental and Compliance - The company strictly adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[82]. - The company has implemented a series of measures to ensure that emissions meet relevant standards, achieving over 90% treatment efficiency for organic waste gas[86]. - The company conducts environmental self-monitoring biannually, with specific monitoring points for particulate matter and VOCs[87]. - The company has established a risk prevention system for environmental emergencies to enhance response capabilities[89]. Financial Management - The company has implemented new financial instruments to manage risks associated with foreign currency fluctuations, enhancing financial stability[171]. - The company classifies financial assets into categories based on their business model and cash flow characteristics, including those measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[172]. - The company recognizes impairment losses or gains in the current profit and loss statement based on changes in loss provisions for financial instruments measured at fair value[181]. Shareholder and Governance - The company emphasizes shareholder rights protection, particularly for minority shareholders, through transparent communication and governance practices[91]. - The company has strengthened communication with investors through various channels, enhancing transparency and protecting shareholder interests[32]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or derivative investments during the reporting period[63]. Operational Efficiency - The company is focusing on "green + intelligent manufacturing" to enhance production efficiency and promote data-driven management practices[32]. - The company has established a comprehensive quality management system, achieving certifications such as EN1090 and ISO3834, ensuring high product quality and reliability[40]. - The company has multiple production bases, including those in Jiangsu and Shandong, which help reduce transportation costs and improve delivery efficiency[37].

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-041 2、成立时间：2022年06月28日 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）于 2024年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会 议，并于2024年5月20日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《关于公司为 子公司提供担保额度预计的议案》。为更好地实施公司发展战略，满足全资子公 司海力风电设备科技（启东）有限公司（以下简称"海力启东"）经营发展需要， 公司拟为海力启东向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过人 民币8.5亿元担保额度。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2024-015）。 二、担保进展情况 近期，公司全资子公司海力启东与中 国 建 设银行 股份 有限公 司 ...

关于对外投资的公告 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 特别提示： 1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通 过招标、拍卖或挂牌出让等方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终 成交面积、价格及取得时间尚存在不确定性。 2、本项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建 设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审 批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终 止的风险。 3、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、 团队业务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达 预期的风险。 4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 5、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-039 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第三届监事会 第二次会议的会议通知于2024年7月25日以书面通知方式发出。 《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-040）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与视频会议表 决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外投资的 议案》 经审议，监事会认为：公司本次与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签 订《补充协议》，计划对"海力高端能源装备制造项目"的投资由 5 亿元人民币提 升 ...

4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-038 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第三届董事会 第二次会议的会议通知于2024年7月25日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2024年7月29日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外投资的 议案》 董事会同意公司和江苏省如东沿海经济开发区管理委员会基于《<海力高端 能源装备制造项目>项目建设协议书》签署《补充协议书》，对" ...

FANGDA PARTNERS 致：江苏海力风电设备科技股份有限公司 http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏海力风电 设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与 表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-037 江苏海力风电设备科技股份有限公司 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22 日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会及第三届监事 会。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选 举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席， 聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表（相关人员简历详见附件）。现 将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 非独立董事：许世俊先生、沙德权先生、许成辰先生、陈海骏先生、何文华 先生 独立董事：王建平先生、丁杨莉女士、张捷先生 公司第三届董事会由以上8名董事组成，任期自公司2024年第三次临时股东 大会选举通过之日起三年，其中，独立董事王建平先生将于2026年12月30日连任 满六年。 公司第三届董事会成员均符合《公司法》、《深圳证券 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-035 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）于2024年7月22 日召开2024年第三次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。根据公司《董 事会议事规则》有关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求， 公司已于2024年7月22日通过口头方式通知各位董事，主持人已在会议前做出说 明。 2、本次董事会于2024年7月22日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、本次董事会由全体董事共同推举许世俊先生主持。公司监事和高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 8 票同意 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-034 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：2024年7月22日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年7月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧， 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...