FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 法律意见书 致：江苏海力风电设备科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏海力 风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-001 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）14：30； （2）网络投票时间：2025年1月15日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025年1月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧， 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 三、提案的审议和表决情况 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对海力风电部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3102号《关于同意江苏海力风电 设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向公众投资者 发行人民币普通股（A股）54,348,000股，发行价格为每股60.66元，募集资金总 额为3,296,749,680.00元，扣除与发行有关的费用人民币202,887,448.53元（含税）， 可使用的募集资金人民币3,093,862,231.47元，加可抵扣的增值税进项税 11,440,241.24元 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-063 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2025年1月15日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025年1月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-060 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次董事会于2024年12月30日在本公司会议室，以现场与视频会议表决 方式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于募投项目"风电高端装备制造项目（一期）"已建设完毕并达到预定可 使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股 东的回报，公司拟将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同时， 一、董事会会议召开情况 1、江 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-062 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 （二）募集资金（含超募资金）使用情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等规范性文件的要求，公司及子公司对募集资金实行专户存储、专人审批、 专款专用。 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 310,530.25 万元，超募资金为 175,515.25 万元。截至本公告披露日，公司募集资金（含超募资金）使用情况如 下： | 单位：万元 | | --- | | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 募集资金 | 待付款项 | 合计 | 实施进展 | 募集资金节 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金金额 | 已支付① | ② | ③=①+② | | 余金额 | | 海上风电场大兆 瓦配套设备制造 | 63,015.00 | 63,015.00 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-061 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场会议表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金；同时，将首发募投项目"偿还银行贷款"、"补充流动资金"、"海 上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目"专户内节余的金额（实际金额以资金转 出当日专户余额为准）也一并永久补充流动资金。相关事项符合公司实际经营需 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第三届监事会 第六次会议的会议通知于2024年12月20日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2024年12月30日在本公司会议室，以现场会议表决方式召 开。 3、本次监事 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-059 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：2024年12月2日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年12月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧， 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长许世俊先生 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏海力风电设备科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏海力 风电设 ...

关于首次公开发行前已发行部分股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除限售股东户数共计 3 户，解除限售股份的数量为 106,673,865 股，占公司发行后总股本的 49.0699%，限售期为自公司首次公开发行并上市之 日起 36 个月。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-058 江苏海力风电设备科技股份有限公司 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 11 月 25 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏海力风电设备科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3102 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,348,000 股，并于 2021 年 11 月 24 日在 深圳证券交易所创业板上市交 ...