第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）于2024年7月4 日召开第三届职工代表大会选举产生了非职工代表监事，于2024年7月22日召开 2024年第三次临时股东大会选举产生了职工代表监事，组成新一届监事会成员。 根据公司《监事会议事规则》有关规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求，公司已于2024年7月22日通过口头方式通知各位监事，主持人已在 会议前做出说明。 2、本次监事会于2024年7月22日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、本次监事会由全体监事共同推举邓峰先生主持。公司董事会秘书列席了 会议。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-036 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第 三届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-031 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司于2024年7月4日召开第二届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名邓峰先生、高玲玲女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候 选人简历详见本公告附件），与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事车 金星先生共同组成公司第三届监事会。 根据《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股 东大会进行审议，并采用累积投票制选举。公司第三届监事会非职工代表监事任 期 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-028 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届董事会 第二十三次会议的会议通知于2024年6月24日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2024年7月4日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会即将届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏海力风电设备科技股份有限公司董事会现就提名 王建平 为江 苏海力风电设备科技股份有限公司第三董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为江苏海力风电设备科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海力风电设备科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁杨莉 作为江苏海力风电设备科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏海力风电设备科技股份有限公 司董事会 提名为江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称该公司)第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏海力风电设备科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏海力风电设备科技股份有限公司董事会现就提名 张捷 为江苏 海力风电设备科技股份有限公司第三董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江苏海力风电设备科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海力风电设备科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏海力风电设 备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏海力风电设备科技 股份有限公司董事会提名委员会工作制度》等有关规定，我们作为公司董事会提 名委员会委员，对拟提交公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立 董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行审核，现就公司第三届董事会独立 董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审查，公司第三届董事会独立董事候选人王建平先生、丁杨莉女士、张捷 先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司 章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法合规，独立董事候 选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独 立董事的任职条件。我们一致同意提名王建平先生、丁杨莉女士、张捷先生为公 司第三届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 江苏海力风电设备科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届独立董事候选人任职资格的审核意见 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏海力风电设备科技股份有限公司董事会现就提名 丁杨莉 为江 苏海力风电设备科技股份有限公司第三董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为江苏海力风电设备科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海力风电设备科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王建平 作为江苏海力风电设备科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏海力风电设备科技股份有限公 司董事会 提名为江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称该公司)第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏海力风电设备科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 （张捷） 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日召开第二届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，本人张捷被提名为公司第三届董事 会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求， 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：张捷 2024 年 7 月 4 日 ...