关于董事会、监事会完成换届选举及 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-037 江苏海力风电设备科技股份有限公司 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22 日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会及第三届监事 会。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选 举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席， 聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表（相关人员简历详见附件）。现 将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 非独立董事：许世俊先生、沙德权先生、许成辰先生、陈海骏先生、何文华 先生 独立董事：王建平先生、丁杨莉女士、张捷先生 公司第三届董事会由以上8名董事组成，任期自公司2024年第三次临时股东 大会选举通过之日起三年，其中，独立董事王建平先生将于2026年12月30日连任 满六年。 公司第三届董事会成员均符合《公司法》、《深圳证券 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-035 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）于2024年7月22 日召开2024年第三次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。根据公司《董 事会议事规则》有关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求， 公司已于2024年7月22日通过口头方式通知各位董事，主持人已在会议前做出说 明。 2、本次董事会于2024年7月22日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、本次董事会由全体董事共同推举许世俊先生主持。公司监事和高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 8 票同意 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-034 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：2024年7月22日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年7月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧， 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）于2024年7月4 日召开第三届职工代表大会选举产生了非职工代表监事，于2024年7月22日召开 2024年第三次临时股东大会选举产生了职工代表监事，组成新一届监事会成员。 根据公司《监事会议事规则》有关规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求，公司已于2024年7月22日通过口头方式通知各位监事，主持人已在 会议前做出说明。 2、本次监事会于2024年7月22日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、本次监事会由全体监事共同推举邓峰先生主持。公司董事会秘书列席了 会议。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-036 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第 三届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏海力风电设备科技股份有限公司董事会现就提名 王建平 为江 苏海力风电设备科技股份有限公司第三董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为江苏海力风电设备科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海力风电设备科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-031 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司于2024年7月4日召开第二届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名邓峰先生、高玲玲女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候 选人简历详见本公告附件），与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事车 金星先生共同组成公司第三届监事会。 根据《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股 东大会进行审议，并采用累积投票制选举。公司第三届监事会非职工代表监事任 期 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-028 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届董事会 第二十三次会议的会议通知于2024年6月24日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2024年7月4日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会即将届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏海力风电设备科技股份有限公司董事会现就提名 张捷 为江苏 海力风电设备科技股份有限公司第三董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江苏海力风电设备科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海力风电设备科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁杨莉 作为江苏海力风电设备科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏海力风电设备科技股份有限公 司董事会 提名为江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称该公司)第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏海力风电设备科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 （张捷） 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日召开第二届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，本人张捷被提名为公司第三届董事 会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求， 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：张捷 2024 年 7 月 4 日 ...