上海唯万密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规 范运作指引》"）及《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等文件的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司的信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董 事的独立作用，确保公司年报披露的质量，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海唯 万密封科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上海唯万密封科技股份有限公司独立董事议事规则》《上 海唯万密封科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 公司章程 上海唯万密封科技股份有限公司 章 程 $$\Xi=0\Xi\Xi+\Xi\Xi$$ | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 42 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | | 解散和清算 | 43 | | 第十一章 | | 修改章程 | 45 | | 第十二章 | 附则 | | 46 | 上海唯万密封科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件或制度，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 监事会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司 监事会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 监事会议事规则 二〇二三年十二月 第一条 为了规范上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会议事和决策程序，建全和完善公司的法人治理结构，保证监事会决策程序化、合法 化、科学化、制度化，提高监事会依法、独立行使监督权的有效性，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）《上海唯万密封科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规范性文 件的规定，制订本规则。 （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任监事的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届 满； （三） 被证券交易场所 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-053 上海唯万密封科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》 的相关规定，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议了 《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管 理人员购买责任险，鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全 体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、董监高责任险方案 4．保险费：总额不超过人民币 10 万元/年（含） 5．保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 具体方案以最终签订的保险合同为准。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司管 理层负责办理公司及全体董事、监事、高 ...

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等的规定。 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-051 上海唯万密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议审议一致通过，公司将于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开 2024 年第一 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 6. 会议的股权登记日：2024 年 1 月 4 日（星期四）。 7. 出席对象： 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司首次公开发行股票及上市后的信息披露行为，加强公 司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 以及《上海唯万密封科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有能对公司股票价格产生重大影响 的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"，是指在规定的时间 内、在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其他监管 部门规定条件的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 本制度所称的"信息披露义务人"，是指公司 ...

总经理工作细则 $$\exists{\bf0}\,\exists{\bf\#}+\exists{\bf\#}$$ 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和《上海唯万密封科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的等规范性文件的相关规定，结合上 海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 上海唯万密封科技股份有限公司 总经理工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： 第四条 高级管理人员候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司高 级管理 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能 力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上海唯万密封科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件或制度，制 定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤 勉义务。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人，董事长 1 ...

二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 上海唯万密封科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 上海唯万密封科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 上海唯万密封科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一条 为依法规范上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称"公司")对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、 法规、规范性文件和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股 比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、 实际控制人及其关联人除外。公司向与关联人 ...