4、公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《规范运作》等 相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持 有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的计划或安排。本次员 工持股计划的实施有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一 步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，吸引和保留优秀管 理人员和骨干人员，充分调动员工工作的积极性和创造性，提高公司整体凝聚力 和竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，董事会认为公司本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管 指引第 2 号》等相关规定。 上海唯万密封科技股份有限公司董事会 关于公司第一期员工持股计划（草案）的合规性说明 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以下简称"《自律监管指引第2号》" 等有关法律、行政 ...

证券简称：唯万密封 证券代码：301161 上海唯万密封科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 上海唯万密封科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 上海唯万密封科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 风险提示 一、上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）需经公司股 东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不 确定性。 二、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，有关本次员工持股计划 的出资金额、出资来源、实施方案等属初步结果，能否完成实施，尚存在不确定 性。 三、本次员工持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业 绩完成情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、国内外政治经济 形势等多种因素影响，具有不确定性。 四、公司后续将根据规定披露本次员工持股计划相关进展情况，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 五、 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-012 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议审议一致通过，公司将于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开 2025 年第 二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14:30 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日（星期一） 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。 上海唯万密封科技股份有限公司 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等的规定。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 4. 会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 7. 出席对象： ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-011 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）回避表决《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《公司第一期员工持股计划 (草案)》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，监事 会本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股 计划的情形；公司实施员工持股计划有利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚 力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。 表决结果：鉴于全体监事参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，本议 案将直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第 一期员工持股计划（草案）》及其摘要 ...

上海唯万密封科技股份有限公司监事会 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的计划或安排。本次员 工持股计划的实施有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一 步建立健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀管理人员和骨干人员，充分调动 员工的积极性和创造性，推动公司长期、稳定发展，不存在损害公司及全体股东 （包括中小股东）利益的情形。 综上所述，监事会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东 （包括中小股东）的利益，符合公司长远发展的需要。 关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以下简称"《自律监管指引第2号》" 等有关法律、行政法规、规范性 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 3 月 21 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中董事董静先生、董事薛玉强先生、董事沈明宏先生、独立董事吕永根先生、 独立董事张瑞申先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和 《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公 ...

投资者关系活动类 别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他______ 活动参与人员 银河基金、天风证券、申量基金、东方证券、太平洋证 券、兴业证券、国投证券、华泰资产、中银证券、平安 资管（排名不分先后） 时间 2025 年 3 月 26 日 16:00-17:30 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书：刘正山 证券事务代表：王雨欣 交流内容及具体问 答记录 公司于 2025 年 3 月 26 日（星期三）在公司会议室 接待机构投资者进行交流与沟通，针对投资者关注的主 要问题作出了详细解释，具体情况如下： Q1：能否简单介绍下公司各板块业务发展情况？ A：目前主要业务板块为工程机械、石油天然气、通用机 械、煤矿机械、气动及工业自动化、农业机械等行业， 油气行业、气动行业增长速度靠前。 Q2：请问工程机械行业售后市场发展情况如何？ A：密封件虽然"小"，但重要性非常大，如果没有通过 前装主机厂的测试及验证，售后市场也难以推广，公司 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-008 上海唯万密封科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，使用不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元的自有资金， 回购价格不超过人民币 25 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），择机用于实施员工持股计 划或股权激励。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2025-004）、于 2025 年 3 月 3 日披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-009 上海唯万密封科技股份有限公司 关于全资子公司被认定为国家级专精特新小巨人企业 近日，唯万科技收到了工业和信息化部颁发的专精特新"小巨人"企业证书， 有效期为 3 年。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省 级主管部门推荐报送、专家评审及社会公示等流程而评选产生的专注于细分市场、 创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。 本次唯万科技被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，是对唯万科技创新 能力、技术水平、研发能力、产品服务及未来发展等方面的认可及肯定，有助于 提高公司及子公司品牌知名度和市场竞争力，增强相关业务板块的经营能力，不 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据浙江省经济和信息化厅发布的《关于浙江省第六批专精特新"小巨人" 企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，第六批专精特新 "小巨人" ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-007 上海唯万密封科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，使用不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元的自有资金， 回购价格不超过人民币 25 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），择机用于实施员工持股计 划或股权激励。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2025-004）、于 2025 年 3 月 3 日披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 ...