证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-004 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日股份总数568,181,818股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利6.06元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转 增4股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内，国内经济依托政策刺激温和复苏，但有效需求不足、 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-008 锐捷网络股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日股份总数 568,181,818 股为基数，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金股利 6.06 元（含税），同时，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润分配不送红股。 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、履行的审批程序 （一）董事会审议情况 利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。董 事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及 未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未 来发展相匹配，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配 的相关规定。 （二）监事会审议情况 利润分配预案的议案 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-007 锐捷网络股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮 件方式向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第三次会议的通知，并于 先生召集并主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

锐捷网络股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000290029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴审字[2025]25000290029 号 锐捷网络股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了锐捷网络股份有限公司（以下简称锐捷网络）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，锐捷网络于 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为锐捷网络 股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络 2025 年度日常关联交易预计情况 进行核查，具体情况如下： 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计的概述 2025 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于确认 2024 年 度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意以下关联交 易预计： 1、2025 年度，公司及公司合并报表范围内子公司（以下简称"公司及子公 司"）基于日常经营需要拟与控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称 "星网锐捷"）及其合并报表范围内子公司（含联营企业）发生采购或销 ...

锐捷网络股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]25000290011 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]25000290011号 锐捷网络股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了锐捷网络股份有限公司（以下简称锐捷网络）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了锐捷网络2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于锐捷网络，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期 ...

中信证券股份有限公司 （一）交易目的 为提高资金使用效率，提升资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提 下，公司及合并范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）拟使用部分闲置自有 资金购买理财产品。 （二）投资金额 投资金额不超过人民币 4 亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，公司及子 公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过人民币 4 亿元。 （三）投资品种 投资产品为低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。 关于锐捷网络股份有限公司 使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为锐捷网络 股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络使用闲置自有资金购买银 行理财产品事项进行核查，核查意见如下： 一、投资情况概述 （四）投资期限 本次投资授权额度的有效期为自公司 ...

锐捷网络股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （贺颖奇） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立董事，2024年 度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工 作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的独立性和专业性，及时了 解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作，维护公司及全体股东特别是中 小股东的利益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贺颖奇，中国国籍，1962年10月出生，博士研究生学历，教授。1986年至1992 年，任河北大学经济系讲师。1992年至1995年，就读于厦门大学；1995年至2001 年，任厦门大学管理学院讲师。2001年至2003年，于清华大学经济管理学院攻读博 士后。2003年至2010年，任清华大学会计研究所党支部书记。2010年至今，历任北 京国家会计学院会计研究与发展中心主任、管理会计研究所所长； ...

锐捷网络股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （马忠） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《锐捷 网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等 规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的独立性和专业性，及时了解公司的生 产经营及发展情况，促进公司规范运作，维护公司及全体股东特别是中小股东的利 益。现将2024年度履职情况汇报如下： 马忠，中国国籍，1959年7月出生，经济学专业，博士研究生学历。1987年8月 至今历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、博士生导 师、会计系主任。曾在英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院担任高级访 问学者；曾兼任中国会计学会会计基础理论专业委员会委员；曾任青鸟消防股份有 限公司、北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学教授、博 士生导师，兼任北矿科技股份有限公司独立董事、北京晶亦精微科技股份有限公司 （未上市）独立董事。2024年 ...

锐捷网络股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （黄薇） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《锐捷网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的规定， 维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄薇，中国国籍，1984 年 5 月出生，法学专业，本科学历。2007 年至今，历任 福建新世通律师事务所律师助理、专职执业律师、合伙人，擅长于公司治理、企业 并购与重组、民商事诉讼与仲裁的争议解决。现兼任福建省破产管理人协会房地产 企业破产专业委员会副主任、福州市破产管理人协会会员权益保障委员会委员、福 州市律师协会公司与并购重组并购法律专业委员会副主任。2024 年 11 月起，任公 司独立董事。 ...