锐捷网络股份有限公司 独立董事述职报告 （黄旭明） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立董事，2024年度 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，履行独立董事职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度 本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄旭明，中国国籍，1960年1月出生，本科学历，副教授。1982年至2020年，在福 建师范大学任职；2014年至2019年，曾任福建榕基软件股份有限公司独立董事；2019 年至今，任慧翰微电子股份有限公司独立董事；2024年2月至今，任福建榕基软件股份 有限公司独立董事；2020年6月至2024年11月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2、参加专门委员会会 ...

锐捷网络股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （洪波） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立董事，2024年 度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》的规定，维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 洪波，中国国籍，1959年11月出生，硕士研究生学历，律师。1983年至1984年， 任职于福建省司法厅。1984年至1999年，任福建对外经济律师事务所主任。2000年 至今，任福建新世通律师事务所首席合伙人，先后兼任福建省律师协会秘书长、副 会长、会长，名誉会长；2008年至2016年，兼任中华全国律师协会副会长；2017年 至2023年，任宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事。20 ...

独立董事述职报告 （牛玉贞） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 锐捷网络股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 牛玉贞，中国国籍，1982年7月出生，计算机软件与理论专业，博士研究生学历。 现任福州大学计算机与大数据学院教授、博士生导师，"闽江学者"特聘教授。主要 从事计算机视觉，人工智能，图像和视频处理等领域的教学与研究工作。曾任恒锋信 息科技股份有限公司独立董事，2024年4月至今，任福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事。2024年11月起，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-013 锐捷网络股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 锐捷网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合锐捷网络股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）相关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，在公司范围内建立健全和有效实施内部 控制，客观公正地评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013年 12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-010 锐捷网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。 一、投资情况概述 （一）交易目的 为提高资金使用效率，提升资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提 下，公司及合并范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）拟使用部分闲置自有 资金购买理财产品。 （二）投资金额 投资金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，公司及子 公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过人民币4亿元。 1 2、投资金额：交易金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环 使用，在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过人民币4亿元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者 ...

锐捷网络股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法 规的规定履行职责、行使职权。通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活 动、重大交易事项、财务状况、信息披露事务管理制度执行情况及董事会、高级 管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益和股东合法权益、改善公司 治理等工作中，发挥了应有的作用。具体工作如下： 一、2024 年度公司监事会具体工作情况 （一）会议情况 2024 年度，公司监事会召开了 7 次会议，会议程序和相关决议符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 27 | | | | | | 会议审议通过： 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 2、《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | | | | ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-009 锐捷网络股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关联交易类 | | 关联交易 | 关联交 | 合同签订金 | 2025 年初至 | | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 内容 | 易定价 | 额或预计金 | 年 2025 2 | 月末 | 金额 | | | | | 原则 | 额 | | 已发生金额 | | | | 星网锐捷 | 采购原材 | 市场公 | 50.00 | | - | - | | | 福建星网 | 料、商品 | 允价值 | | | | | | | 创智科技 有限公司 | 采购原材 料、商品 | 市场公 允价值 | 13,000.00 | | 1,416.78 | 28,563.90 | | | （星网锐 | | | | | | | | | 捷子公司） | | | | | | | | 向关联人采 购原材料、 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-005 为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，锐捷网络股份有限公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 锐捷网络股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司董事会 二○二五年四月二日 1 特此公告 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-012 锐捷网络股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的概述 锐捷网络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"或"公司"）根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内各公司截至 2024 年 12 月 31 日所属资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、计提资产减值准备的范围和金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 6,953 万元，具体 如下： | 账龄 | | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 年以内（含 | 1 年） | 1.50 | 1.50 | | 年（含 1－2 2 | 年） | 10.00 | 10.00 | | 2－3 年（含 ...