证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-089 锐捷网络股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开了职 工代表大会，于 2024 年 11 月 22 日分别召开了 2024 年第一次临时股东大会、第 四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会及监事会换届 选举、聘任高级管理人员与证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 成员如下： 1、非独立董事：阮加勇先生、刘忠东先生、陈宏涛先生、黄昌洪先生、郑 炜彤先生 2、独立董事：马忠先生、牛玉贞女士、黄薇女士 公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。 3 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开 前已经深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-086 锐捷网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区三环纵一号路智能产业园 A2 号楼公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄奕豪先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-088 经审议，监事会同意选举李怀宇先生为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。 锐捷网络股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员，为了监事会顺利运行，监 事会即日召开了第四届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定，经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于当日 直接送达全体监事。全体 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-087 锐捷网络股份有限公司 表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为了董事会顺利运行，董事 会即日召开了第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》 的相关规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于当日 直接送达全体董事。全体董事推举董事阮加勇先生主持会议，应出席董事 8 名， 实出席董事 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-085 锐捷网络股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满，为顺 利完成新一届监事会的换届选举，公司于 2024 年 11 月 19 日召开了职工代表大 会。本次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》， 同意选举卢亿女士为公司第四届监事会职工代表监事。 卢亿女士，1973 年 7 月出生，本科学历。历任北京巴布科克威尔科克斯有 限公司质检员，北京华联超市有限公司人事专员，北京金建网科技发展有限公司 人事主管，中青网络家园有限公司人力资源主管。2006 年以来，历任公司员工关 系经理、人事组经理、人力资源二部经理、人力资源部副经理；现任公司员工关 系部经理，2015 年 12 月至今，任公司职工代表监事。 公司第四届监事会组成后，职工代表监事的比例不低于三分之一。上述职工 代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上 ...

锐捷网络股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人的 审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第四届董事会非独立董事候选人阮加勇先生、 刘忠东先生、陈宏涛先生、黄昌洪先生、郑炜彤先生具备《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 所规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法 规所规定的任职资格要求。上述候选人不存在《公司章程》等相关法律法规中规 定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。 锐捷网络股份有限公司董事会 提名委员会：黄旭明、洪波、刘忠东 2024 年 11 月 6 日 综上，提名委员会同意提名阮加勇先生、刘忠东先生、陈宏涛先生、黄昌洪 先生、郑炜彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提 交公司第三届董事会第二十六次会议审议。 二、关于对第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查 2 经审查，提名委员会认为：公司第四届董事会独立董事候 ...

锐捷网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《锐捷网络股份有限公司章程》相关规定， 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"） 经第三届董事会第二十六次会议审 议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次： 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-084 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的股权登记日：2024 年 ...

锐捷网络股份有限公司 证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-081 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出关于召开第三届监事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席李怀宇 先生召集并主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式通过了如下议案： 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 1 1、《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据公司主要股东推荐，监事会同意换届 并提名李怀宇先生、林东豪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。前 述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举当选后，其任期为自股东大会决议 通 ...

一、本人已经通过锐捷网络股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 声明人牛玉贞作为锐捷网络股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人锐捷网 络股份有限公司第三届董事会提名为该公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 1 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料(如有)。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-083 锐捷网络股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》）的相关规定，公 司将开展监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。根据公司主要股东推荐， 监事会同意换届并提名李怀宇先生、林东豪先生为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司章程》，上述监事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会， ...