证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-084 北京零点有数数据科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 109 人，代表股份 44,486,846 股， 占公司有表决权股份总数的 61.8965％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表 股份 44,117 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 章 程 2024年12月 | | | 第四条 公司于 2021 年 9 月 28 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称为"中国证监会"）同意注册，首次公开发行人民币普通股 18,059,944 股，股票于 2021 年 11 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 第五条 公司的中文名称：北京零点有数数据科技股份有限公司。 公司的英文名称为：Beijing Dataway Horizon Co., Ltd。 第六条 公司住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1- 2604 室。邮编：102300。 第七条 公司注册资本为人民币 7,187.2936 万元。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：北京零点有数数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受北京零点有数数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第六次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-083 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于签署变更后募投项目募集资金专户存储 三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"零点有数"） 于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立 变更后募投项目募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 6 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，变更后募投项目实施主体分别与招商银行股份有限公司北京东三环支 行、中信银行股份有限公司北京分行及保荐机构中原证券股份有限公司就变更后 的募集资金投资项目开立了募集资金存储专户并签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。现将有关事项公告如下： 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 ...

上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：北京零点有数数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受北京零点有数数据科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-081 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的情况 截至2024年11月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购 公司股份366,838股，占公司总股本的比例为0.51%，最高成交价为人民币44.49元 /股，最低成交价为人民币28.68元/股，支付的总金额为人民币15,032,175.52元（不 含交易费用）。回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购 资金总额上限，公司本次回购股份方案实施完毕，本次回购符合公司回购股份方 案及相关法律法规的要求。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司拟变更公司注册资本， 由原注册资本为人民币7,223.9774万元变更为人民币7,187.2936万元。同时根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等 法律法规和规范性文件的最新修订，按照公司实际情况，对《公司章程》的部分 条款进行修改，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 七 条 ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-079 北京零点有数数据科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年12月3日以邮件方式发出。 本次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于设立变更后募投项目募集资金专户并授权签署募集资金 专户存储监管协议的议案》 为规范募集资金管理，保证募集资金安全，同意公司在相关银行开设公司变 更后募投项目募集资金的专项存储账户。 文件的最新修订，按照公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-078 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 北京零点有数数据科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14：30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15 至 2024 年 12 月 6 日 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 ...