证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-043 北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人北京零点有数数据科技股份有限公司董事会现就提名陈新河为北京 零点有数数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任北京零点有数数据科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京零点有数数据科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的 ...

2025 年 8 月 29 日 公司于 2025 年 8 月 27 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经公司职工 代表大会民主选举，选举宋志远先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详 见附件）。 宋志远先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事 及 3 名独立董事共同组成第四届董事会，其中兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司 章程》的规定。第四届董事会任期自公司股东会选举通过之日起三年。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-046 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-036 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于2025年上半年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议分别审 议通过了《关于 2025 年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映 公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估 并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本年度 公司计提信用减值损失 269.33 万元，资产减值损失 596.61 万元，合计计提减值 金额为 865.94 万元，计提明细如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 一、 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-037 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 1)现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 2025 年 9 月 15 日 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会审议的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事 会第二十二次会议审议通 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-034 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年8月15日以邮件方式发出。 本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2025 年 半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披 露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://w ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-033 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2025 年半年度报告》的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、 完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年8月17日以邮件方式发出。 本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，保证关联交易的公平合理， 防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》 等有关法律、法规和规范性文件及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审 议、审批，必须遵循公开、公平、公正的原则； （三）股东会、董事会应当根据客观标准判断该关 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称"公 司")内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法 违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司(包括公司直接 或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司)以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司(以下简称"参股公司")。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来， 有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下称 "《上市监管指引第 8 号》"）等有关法律法规和《北京零点有数数据科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"关联方"是根据相关法律、法规所界定的关联方，包 括关联自然人、关联法人和其他组织，纳入公司合并会计报表范围的子公司与公 司主要股东及其关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东、实 ...

第一条 为了进一步规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，主要行使法律、行政法规、公司章程及股东会赋 予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名 （至少包括一名会计专业人士）。公司非职工代表董事由董事会或者符合条件的 股东提名、股东会选举或更换。职工代表董事及其更换，由公司职工代表大会、 职工大会选举产生或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。 北京零点有数数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三章 董事长 第五条 公司设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数 ...