北京零点有数数据科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称"公 司")内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法 违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司(包括公司直接 或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司)以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司(以下简称"参股公司")。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，保证关联交易的公平合理， 防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》 等有关法律、法规和规范性文件及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审 议、审批，必须遵循公开、公平、公正的原则； （三）股东会、董事会应当根据客观标准判断该关 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来， 有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下称 "《上市监管指引第 8 号》"）等有关法律法规和《北京零点有数数据科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"关联方"是根据相关法律、法规所界定的关联方，包 括关联自然人、关联法人和其他组织，纳入公司合并会计报表范围的子公司与公 司主要股东及其关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东、实 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《变动规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号—股份变动管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《北京 零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司客观实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规 定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 ...

第一条 为了进一步规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，主要行使法律、行政法规、公司章程及股东会赋 予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名 （至少包括一名会计专业人士）。公司非职工代表董事由董事会或者符合条件的 股东提名、股东会选举或更换。职工代表董事及其更换，由公司职工代表大会、 职工大会选举产生或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。 北京零点有数数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三章 董事长 第五条 公司设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数 ...

第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计事务所相关行为，提高审计工作和财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规和《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所对财务会计报 告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选 聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 北京零点有数数据科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不 得干预审计委员会、董事会、股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件及《北京零点有数数据科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会工作细则并给予披露。 审计委 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地 履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规和规范性文件和《北京零点有数数据科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当及时将有关信息向公司董事会、董事会秘 书或证券事务代表报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部 门（包括公司控股子公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整 地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人： 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告第一责任人可以指定熟悉相关 业务和法规的人 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京零点有数数据科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务以及公司股东会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董事会办公室 为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易 所业务规则及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过 ...