知识增强智能引擎项目 可行性研究报告 项目单位：北京零点有数数据科技股份有限公司 编制单位：北京零点有数数据科技股份有限公司 编写日期：2024 年 3 月 知识增强智能引擎项目可行性研究报告 正文目录 | 第一章 项目总论 | | --- | | 第一节 项目名称及建设地点 | | 第二节 建设单位、注册地址及法定代表人 | | 第三节 项目简介 | | 第四节 编制依据 | | 第五节 主要结论 | | 一、项目投资结构及资金来源 | | 二、项目投资效益情况 | | ( 一 ) 经济效益 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | ( 二 ) 社会效益 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | ...

海乂知信息科技（南京）有限公司 审计报告 天健审〔2024〕281 号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 页 审 计 报 告 天健审〔202 ...

同意公司使用首次公开发行股票募集资金投资项目"知识智谱"项目尚未投 入的募集资金 13,033.19 万元（含其利息收入、现金管理收益），投入"收购海 乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目"、"知识增强智能引 擎项目"两个新设募投项目。 其中： 证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-008 同意公司使用募集资金 8,000 万元向全资子公司北京零点远景网络科技有限 公司（以下简称"零点远景"）增资，用于实施 "收购海乂知信息科技（南京） 有限公司部分股权并对其增资"项目。 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月12日以电话方式发出。 本次会议于2024年3月15日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-009 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"零点有数"） 拟使用原"知识智谱"项目尚未投入的募集资金 13,033.19 万元（含其利息收入、 现金管理收益），投入"收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其 增资项目"、"知识增强智能引擎项目"两个新设募投项目。 公司拟使用募集资金 8,000 万元向全资子公司北京零点远景网络科技有限公 司（以下简称"零点远景"）增资，用于实施 "收购海乂知信息科技（南京）有 限公司部分股权并对其增资项目"。 公司拟投入 7,080.70 万元用于新募投项目"知识增强智能引擎项目"，其中 使用募集资金 5,033.19 万元，剩余部分以公司自有资金投入。 2、本次变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资不构 成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 收购海乂知信息科技（南京）有限公司 部分股权并对其增资 可行性研究报告 二〇二四年三月 | 第一节 项目基本情况 3 | | | --- | --- | | 一、项目概况 3 | | | 二、本次收购背景 | 3 | | 第二节 标的公司情况 | 4 | | 一、基本情况 | 4 | | 二、行业概况 | 4 | | 三、标的公司业务介绍 | 6 | | 四、资质与奖项 | 9 | | 五、财务状况 | 9 | | 第三节 交易方案 10 | | | 一、交易对手方 10 | | | 二、本次交易前后股权结构 11 | | | 三、定价依据 12 | | | 四、股权转让协议及增资协议的主要内容 13 | | | 第四节 项目的可行性分析 19 | | | 一、项目的必要性 19 | | | 二、项目可行性分析 19 | | | 三、风险分析 20 | | | 第五节 结论 22 | | 第一节 项目基本情况 一、项目概况 公司拟使用募集资金 8,000 万元向全资子公司零点远景网络科技有限公司 （以下简称"零点远景"）增资，用于实施"收购海乂知信息科技（南京）有限 公司部分 ...

中原证券股份有限公司 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司 增资的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为北京零 点有数数据科技股份有限公司（以下简称"零点有数"或"公司"）首次公开发 行股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就零点有数拟变更部分募集 资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资事项进行了核查，具体情况及 核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182, ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-007 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 第三届董事会第【】会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月12日以电话方式发出。 本次会议于2024年3月15日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公 司增资的议案》 同意公司使用首次公开发行股票募集资金投资项目"知识智谱"项目尚未投 入的募集资金 13,033.19 万元（含其利息收入、现金管理收益），投入"收购海 乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目"、"知识增强智能引 擎项目"两个新设募投项目。 零点远景使用募集资金 4,505 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-004 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"零点有数"） 首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"云评估募投项目"）"零点有数 云评估项目"已达到预定可使用状态，公司已对该项目进行结项。公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议分别 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意将云评估募投项目节余募集资金 1,683.76 万元（含利息收入，具体金额以实 际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金划转完成后， 公司将注销对应的募集资金专户，对应的募集资金四方监管协议也将随之终止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集 资金管理 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-003 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年1月26日以电话通知发出。 本次会议于2024年1月31日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案尚需股东大会审议。 备查文件： 1、第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司监事会 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"零点有数云评估项目"已达 到预定可使用状态，公司已对该项目进行结项。同意公司将"零点有数云评 ...