第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计事务所相关行为，提高审计工作和财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规和《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所对财务会计报 告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选 聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 北京零点有数数据科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不 得干预审计委员会、董事会、股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《变动规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号—股份变动管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《北京 零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司客观实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规 定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件及《北京零点有数数据科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会工作细则并给予披露。 审计委 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京零点有数数据科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务以及公司股东会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董事会办公室 为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地 履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规和规范性文件和《北京零点有数数据科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当及时将有关信息向公司董事会、董事会秘 书或证券事务代表报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部 门（包括公司控股子公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整 地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人： 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告第一责任人可以指定熟悉相关 业务和法规的人 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易 所业务规则及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京 零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 法律法规制定本实施细则。 第二条 公司董事会设立战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会等四个专门委员会。 第三条 战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 成员全部由公司董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应占多数并担任召集人，审计委员会中的召集人应当为会计专业人士。 第五条 人员组成 （一）战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名； （二）战略与发展委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，经董事会选举产生； （三）战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履 职，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下称"《自律监管指引第 2 号》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 （二） 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其配 ...

第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地 披露所有信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《北京零点有 数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行股票 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《北京 零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举非职工代表董事时， 出席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选 董事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人， 也可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非职工代表的非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相 关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 北京零点有数数据科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公司 选举董事，以及公司选举两名以上独立董事时 ...