证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-044 北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事提名人声明 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 提名人北京零点有数数据科技股份有限公司董事会现就提名王辉为北京零 点有数数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任北京零点有数数据科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京零点有数数据 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-038 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称"《章程指引》"）的有关修订 情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，北京零点有数 数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第三届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股 份登记手续，股票上市流通日为 2025 年 3 月 10 日。本次第二类限制性股票归属 167,600 股，公司总股本由 71,872,936 股增加至 72,040,536 股 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-045 北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人北京零点有数数据科技股份有限公司董事会现就提名吴振华为北京 零点有数数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任北京零点有数数据科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京零点有数数据科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-043 北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人北京零点有数数据科技股份有限公司董事会现就提名陈新河为北京 零点有数数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任北京零点有数数据科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京零点有数数据科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-039 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人（含 1 名职工代表 董事），独立董事 3 人。经董事会提名委员会资格审査，公司董事会提名袁岳先 ...

2025 年 8 月 29 日 公司于 2025 年 8 月 27 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经公司职工 代表大会民主选举，选举宋志远先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详 见附件）。 宋志远先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事 及 3 名独立董事共同组成第四届董事会，其中兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司 章程》的规定。第四届董事会任期自公司股东会选举通过之日起三年。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-046 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-036 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于2025年上半年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议分别审 议通过了《关于 2025 年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映 公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估 并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本年度 公司计提信用减值损失 269.33 万元，资产减值损失 596.61 万元，合计计提减值 金额为 865.94 万元，计提明细如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 一、 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-037 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 1)现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 2025 年 9 月 15 日 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会审议的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事 会第二十二次会议审议通 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-034 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年8月15日以邮件方式发出。 本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2025 年 半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披 露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://w ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-033 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2025 年半年度报告》的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、 完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年8月17日以邮件方式发出。 本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《 ...