证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-027 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 第三届董事会第【】会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年11月24日以邮件方式发出。本 次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应 参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规 章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，对《北京零点有数数据科技股份有 限公司章程》中的有关条款进行相应修订 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件及《北京零点有数数据科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第五条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会工作细则并给予披露。 审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会对董事会负 责并报告工作。 第六条 公司设立审计部，对公司财务信息的真 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-026 北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 51,259,556.34 | ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-023 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票的授予条件 已经成就，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于向激励对象预留授予部分限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授 予日为 2023 年 9 月 27 日。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 （一）授予限制性股票的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普 通股股票。 （二）本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | | | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 | | --- ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（预留授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 数量（万股） | 占预留授予限制性 股票总数的比例 | 占本次授予公 告时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本的比例 | | 核心技术（业务）骨干（3 | 人） | 5.50 | 37.29% | 0.08% | | 预留尚未授予数量 | | 9.25 | 62.71% | 0.12% | | 合计 | | 14.75 | 100.00% | 0.20% | 2、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计均未超过本激励计划公告时公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及 的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的 20%。 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-024 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、审议通过《关于向激励对象预留授予部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规 定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 27 日为预留授予日，向符合 授予条件的 3 名激励对象授予第二类限制性股票 5.5 万股。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 向激励对象预留授予部分限制性股票的公告》。 表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零 ...

公司简称：零点有数 证券代码 301169 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京零点有数数据科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、 声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、本次激励计划的预留授予情况 8 | | 六、本次激励计划授予条件说明 9 | | 七、本次限制性股票激励计划预留授予日 10 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | 九、独立财务顾问的核查意见 12 | | 十、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 | 零点有数、本公司、公 | 指 | 北京零点有数数据科技股份有限公司（含下属分、控 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | 股子公司） | | 独立财务顾问、财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本次激励计 | 指 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 2022 年限制性股 | | 划 | | ...

北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京零点有数数据科技股份有限公 司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立 意见: 公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 27 日，该授 予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授 予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限 制性股票的条件的规定，2022 年限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效。 综上，我们一致同意公司 2022 年限制性股票激励计划的部分限制性股票预 留授予日为 202 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 关于 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之 法律意见书 致：北京零点有数数据科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京零点有数数据科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"零点有数"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）及《北京零点有 数数据科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就零点有数本次激励计划向激励对象预 留授予部分限制性股票的相关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见 书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-025 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年9月22日以电话方式发出。本 次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应 参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 27 日，并同意向符合授予条件的 3 名激励对象授予 5.5 万股限制性股票。 表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京 零点有数数据科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公 告》。 特此公告。 北 ...