证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-028 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会同意公司（含子公司）在确保不影响正常生产经营和募集资 金项目开展、使用计划的前提下，使用不超过 10,000 万元（含本数）暂时闲置募 集资金和不超过 28,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金 可循环滚动使用。 表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案尚需股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 备查文件： 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年11月24日以邮件方式发出。本 次会议 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-029 北京零点有数数据科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、 规范性文件之规定，结合公司实际情况，现对《北京零点有数数据科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行相应修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条有下列情形之一的，公司 | 第四十九条有下列情形之一的，公司 | | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临 | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临 | | 时股东大会： | 时股东大会： | | …… | …… | | (四)董事会认为必要时； | (四)董事会认为必要时； | | (五)监事会提议召开时； | (五)监事会提议召开时； | | (六)二分之一以上的独立董事提议召 | (六)法律、行政法规、部门规章或本章 | | 开时； | 程规定的其他情形。 | ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-031 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 子公司）使用不超过 10,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 28,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137号）同意注册，北京零点有 数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 股票18,059,944股， ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 第二条 公司设董事会，主要行使法律、行政法规、公司章程及股东大会 赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名（至少包括一名会计 专业人士）。公司董事由董事会提名、股东大会选举或更换。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 第三章 董事长 第五条 公司设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第六条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； 1 (二) 督促、检查董事会决议的执行； (三) 董事会授 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-033 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，为进一步 完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会 在公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书周林古先生向公司董事会提交书面 辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到 之日起生效。周林古先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、董 事会秘书职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举袁岳先生为 审计委员会委员，与陈爱华先生（召集人）、陈光先生共同组成公司第三届董事 会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事 北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅 读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京零点有数数据科技股份 有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第十次会议相关事项发 表如下独立意见: 经审议，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项及议案决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规范性 文件的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理使 用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加 资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形,该事项的决 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-030 上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、 规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订。 本次修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 3 | 《独立董事工作细则》 | | 4 | 《董事会专门委员会实施细 ...

中原证券股份有限公司关于北京零点有数数据科技股份有限公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为北京零点 有数数据科技股份有限公司（以下简称"零点有数"或"公司"）首次公开发行股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等有关规定，就零点有数拟使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣 除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293, ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第十次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-032 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14：00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15 至 2023 年 12 月 14 日 15:0 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称"公司")战 略发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬 考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关法律法规制定本实施细则。 第二条 公司董事会设立战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会等四个专门委员会。 第三条 战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 成员全部由公司董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应占多数并担任召集人，审计委员会中的召集人应当为会计专业人士。 第二章 战略与发展委员会实施细则 第四条 战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 人员组成 （一）战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名； （二）战略与发展委员 ...