北京零点有数数据科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 ： 华泰柏瑞 陈文凯 秉怀资产 刘争争 基泽资本 马遥 远桥资本 汪睿 利幄基金 张智 参与单位名称 泽恒基金 卢昳雯 及人员姓名 中泰自营 唐朝 东吴证券 张文佳 国泰君安 刘越男 国泰君安 赵国振 爱建证券 前广 以上排名不分先后 时间 2023年12月4日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、董事会秘书周林古 人员姓名 一、公司概况介绍环节 1、公司基本情况 公司业务：公司创立于 1993年，原名零点调查，最早从事市场 调研咨询，基本模式是客户委托项目，公司收集和分析相关数据， ...

北京零点有数数据科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 ： 中邮证券有限责任公司 丁子惠 北京英安私募基金管理有限公司 朱光宇 东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司 柳薇 北京齐芯投资管理有限公司 尤雅 北京首钢基金有限公司 迟骋 天鹰合赢（北京）投资管理有限公司 张简一 参与单位名称 中信证券股份有限公司 邢梓栋 及人员姓名 京福资产管理有限公司 沙亚召 每利投资基金管理(北京)有限公司 刘娅琴 浙江同花顺人工智能资产管理有限公司 许红成 东北证券股份有限公司 徐志强 东北证券股份有限公司 郭大海 东北证券股份有限公司 王博 以上排名不分先后 时间 2023年11月30日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、董事会秘书周林古 人员姓名 一、公司概况介绍环节 1、公司基本情况 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和 《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制订 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质 询权和表决权等各项权利。 第五条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现本规则第七条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下称"《自律监管指引第 2 号》"、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-028 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会同意公司（含子公司）在确保不影响正常生产经营和募集资 金项目开展、使用计划的前提下，使用不超过 10,000 万元（含本数）暂时闲置募 集资金和不超过 28,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金 可循环滚动使用。 表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案尚需股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 备查文件： 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年11月24日以邮件方式发出。本 次会议 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-029 北京零点有数数据科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、 规范性文件之规定，结合公司实际情况，现对《北京零点有数数据科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行相应修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条有下列情形之一的，公司 | 第四十九条有下列情形之一的，公司 | | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临 | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临 | | 时股东大会： | 时股东大会： | | …… | …… | | (四)董事会认为必要时； | (四)董事会认为必要时； | | (五)监事会提议召开时； | (五)监事会提议召开时； | | (六)二分之一以上的独立董事提议召 | (六)法律、行政法规、部门规章或本章 | | 开时； | 程规定的其他情形。 | ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-031 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 子公司）使用不超过 10,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 28,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137号）同意注册，北京零点有 数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 股票18,059,944股， ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 第二条 公司设董事会，主要行使法律、行政法规、公司章程及股东大会 赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名（至少包括一名会计 专业人士）。公司董事由董事会提名、股东大会选举或更换。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 第三章 董事长 第五条 公司设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第六条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； 1 (二) 督促、检查董事会决议的执行； (三) 董事会授 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-033 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，为进一步 完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会 在公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书周林古先生向公司董事会提交书面 辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到 之日起生效。周林古先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、董 事会秘书职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举袁岳先生为 审计委员会委员，与陈爱华先生（召集人）、陈光先生共同组成公司第三届董事 会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事 北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅 读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京零点有数数据科技股份 有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第十次会议相关事项发 表如下独立意见: 经审议，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项及议案决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规范性 文件的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理使 用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加 资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形,该事项的决 ...