证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-030 上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、 规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订。 本次修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 3 | 《独立董事工作细则》 | | 4 | 《董事会专门委员会实施细 ...

中原证券股份有限公司关于北京零点有数数据科技股份有限公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为北京零点 有数数据科技股份有限公司（以下简称"零点有数"或"公司"）首次公开发行股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等有关规定，就零点有数拟使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣 除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293, ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第十次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-032 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14：00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15 至 2023 年 12 月 14 日 15:0 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称"公司")战 略发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬 考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关法律法规制定本实施细则。 第二条 公司董事会设立战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会等四个专门委员会。 第三条 战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 成员全部由公司董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应占多数并担任召集人，审计委员会中的召集人应当为会计专业人士。 第二章 战略与发展委员会实施细则 第四条 战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 人员组成 （一）战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名； （二）战略与发展委员 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-027 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 第三届董事会第【】会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年11月24日以邮件方式发出。本 次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应 参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规 章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，对《北京零点有数数据科技股份有 限公司章程》中的有关条款进行相应修订 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件及《北京零点有数数据科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第五条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会工作细则并给予披露。 审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会对董事会负 责并报告工作。 第六条 公司设立审计部，对公司财务信息的真 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥51,259,556.34, representing a decrease of 6.26% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥10,071,301.38, a decline of 292.15% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥11,190,271.37, down 105.41% from the previous year[5]. - The company reported a total profit of -¥36,220,478.63 for Q3 2023, worsening from -¥28,949,864.38 in Q3 2022[18]. - Net loss for Q3 2023 amounted to ¥29,006,886.27, compared to a net loss of ¥19,722,268.22 in Q3 2022, reflecting a deterioration in performance[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.37, compared to -¥0.24 in the same period last year[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥823,679,344.99, a decrease of 2.15% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to CNY 823,679,344.99, a decrease from CNY 845,275,415.05 at the end of the previous period[14]. - Current assets total CNY 663,452,648.87, down from CNY 705,892,283.39[14]. - The company's total liabilities as of Q3 2023 were ¥182,417,311.02, a slight increase from ¥177,943,843.14 in Q3 2022[18]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥628,822,492.48 from ¥652,823,305.30 year-over-year[18]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥46,636,989.65, a decrease of 13.78%[5]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥226,995,736.47, an increase from ¥217,956,533.04 in Q3 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -46,636,989.65, compared to -40,989,164.69 in Q3 2022, indicating a decline in operational cash flow[21]. - Total cash inflow from operating activities was 247,471,335.00, while cash outflow was 294,108,324.65, resulting in a net cash flow of -46,636,989.65[21]. - The net cash flow from investing activities was -28,128,662.82, a decrease from -46,549,827.71 in the same period last year[22]. - The net cash flow from financing activities was -6,321,180.43, compared to -18,261,935.29 in Q3 2022, showing an improvement in financing cash flow[22]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,803[11]. - The largest shareholder, Shanghai Zhishu Industrial Partnership, holds 41.49% of shares, totaling 29,970,000 shares[11]. - The top ten shareholders with unrestricted shares include major institutional investors such as China Construction Bank and UBS AG, indicating strong institutional support[12]. Inventory and Contract Liabilities - The inventory increased by 73.78% to ¥125,466,785.22 due to the execution of more projects[8]. - The contract liabilities rose by 61.96% to ¥83,697,247.69, indicating an increase in project prepayments[8]. - The company reported a significant increase in contract liabilities to CNY 83,697,247.69 from CNY 51,676,355.74[14]. Other Income and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥1,192,800.00 in the current period, contributing to non-recurring gains[6]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 442.64% to ¥165,265.13 due to asset disposals[9]. - Research and development expenses increased to ¥49,420,785.34, up 14.8% from ¥43,386,184.42 in the previous year[18].

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-023 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票的授予条件 已经成就，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于向激励对象预留授予部分限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授 予日为 2023 年 9 月 27 日。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 （一）授予限制性股票的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普 通股股票。 （二）本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | | | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 | | --- ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（预留授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 数量（万股） | 占预留授予限制性 股票总数的比例 | 占本次授予公 告时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本的比例 | | 核心技术（业务）骨干（3 | 人） | 5.50 | 37.29% | 0.08% | | 预留尚未授予数量 | | 9.25 | 62.71% | 0.12% | | 合计 | | 14.75 | 100.00% | 0.20% | 2、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计均未超过本激励计划公告时公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及 的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的 20%。 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-024 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、审议通过《关于向激励对象预留授予部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规 定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 27 日为预留授予日，向符合 授予条件的 3 名激励对象授予第二类限制性股票 5.5 万股。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 向激励对象预留授予部分限制性股票的公告》。 表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零 ...