证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-103 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持， 公司监事、部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。 公司董事会审计委员会同意《2024 年第三季度报告》对有关财务信息的披露。 具体内 ...

中信证券股份有限公司 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京中 科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"中科环保"、"公司"）首次公开发行 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，在持续督导期内，对中科环保 使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科润宇环保科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]720 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 367,219,884 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 3.82 元/股。本次募集资金总 额 为 人 民 币 1,402,779,956.88 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 52, ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-104 北京中科润宇环保科技股份有限公司 （一）审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制、审核程序符 合相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此， 同意公司编制的《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024-105）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-109 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议于2024年10月17日召开，会议定于2024年11月5日（周二）召开2024年第 四次临时股东大会。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 公司于2024年10月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提 请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月5日（周二）15:00 （2）网络投票时间：2024年11月5日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 ...

一、担保情况概述 根据业务发展及生产经营需要，公司拟为全资子公司慈溪中科众茂环保热电 有限公司(以下简称"慈溪中科")提供担保，预计新增的担保额度为14,000.00 万元。具体情况如下： 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-106 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于预计向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月17 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计向全资子公司提供 担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至 9 月 30 日担保 | 本次新增担 | 本次新增担保 额度占公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 近一期资产 | | 保额度 | | | | | | 股比例 | 负债率 | 余额 | （万元） | 近一期净资产 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 未来五年 (2024 年-2028 年) 股东分红回报规划 为了不断完善北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》和《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况以及未 来战略发展，特制定以下未来五年（2024 年-2028 年）股东分红回报规划： 一、股东分红回报规划制定原则 本规划的制定应当符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在保持利润分 配政策的连续性和稳定性的基础上，重视投资者合理投资回报并兼顾公司的长期 可持续发展。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，以"创造价值 回报股东"为宗 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-111 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年10月23日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 栗博，财务总监 庄五营，董事会秘书 王建强。（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 三、会议问题征集方式 投资者可于 2024 年 10 月 23 日 （ 星 期 三 ） 15:00 前 通 过 网 址 https://eseb.cn/1iANrFAExqg或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 10 月 23 日 前 访 问 网 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-107 北京中科润宇环保科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科润宇环保科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]720 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 367,219,884 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 3.82 元/股。本次募集资金总额为人 民币 1,402,779,956.88 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 52,606,271.88 元后，实际募集资金净额为人民币 1,350,173,685.00 元，其中超募资金为人民 币 160,173,685.00 元。 上述募集资金已于 2022 年 7 月 4 日划至公司募集资金专项账户，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 当日出具《北京中科润宇环保科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股） 36,721.9884 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000399 号）。公司 （含控股公司）已与存放募集资金的商 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-100 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）14:30。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。 （2）网络投票：公司通过深圳证 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-101 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公 司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于<2024年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年9月19日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规 定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"） 查询，对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人 在本激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年3月18日至2024年9月18日，以下简 称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自 ...