北京中科润宇环保科技股份有限公司 独立董事津贴制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为切实激励北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真履 行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《北京中科润宇环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制 人或有利害关系的单位和人员处取得其他利益。 第七条 独立董事在履行职责过程中，受到证券交易所谴责或证券监管部门处分 或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣 减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。 第三条 为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激 励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，切实履行 各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事一定数额的津贴。 第二章 津贴标准 第四条 公司 ...

第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率， 最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法 律法规、规范性文件的要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 1 当在收到报告后及时向深圳证券交易所报告并公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司控股公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该控股公司或受控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 募集资金投资境外项目的， ...

第一条 为适应北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，完善公司法人治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司核 心竞争力，健全发展规划制定及决策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效率 和质量，根据《中华人民共和国公司法》《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会议事规则》 及其他适用的监管规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本规则。 第二条 战略与 ESG 委员会由董事会设立，是董事会下辖的专业委员会，向董事会 汇报工作，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公司 ESG 战略制定和管理。 战略与 ESG 委员会履行职责、作出的决议，应遵守适用法律法规、《公司章程》及 本规则的规定。 战略与 ESG 委员会开展具体业务工作时，由公司战略相关部门负责具体执行。 第二章 人员构成 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，并设主任委员一名 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月修订 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，公司可以 视情况设副董事长 1 名。 第四条 董事会设立战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理董事会办公室，证券事务代表为董事会办公室主任，保管董 事会印章。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及《北京中科润 宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证信息披露的及时、准确、完整、充分，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件的要求，以及《北京中科润宇 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的单位、部门、人员（即"报告义务人"），应第一时间将相关信息向公司董事会 及董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各分支机构负责人； （三）公司各 ...

2025 年 6 月修订 第一章 总则 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 提名委员会开展具体业务工作时，由公司人事部门负责具体执行。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。提名委员会设主 任委员（召集人）一名，由提名委员会选举独立董事担任。 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，确保公司董事 和高级管理人员的产生和董事会运行合规，根据《中国人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《北京中科润宇环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及适用的监管规定，制定本规则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生，任期与董事会任期相同，可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。为使提名委员会的人员 组成符合本规则的要求，董事会应根据具体情况及时补足委员人数。 第二条 提名委员 ...

非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 2025 年 6 月制定 第一章 总则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）银 行间债务融资工具的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第 1 号）、《公司 信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简 称"《信息披露规则》"）等相关法律法规的要求，特制定本制度。 第二条 公司按照《信息披露规则》的规定建立健全信息披露事务管理制度， 并接受交易商协会的自律管理。 第三条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝 贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。信息披露应符合法律法规及本制度相关 要求，以事实为基础，不得误导投资者。 第四条 信息披露文件一经公布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的， 应披露变更公告 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号 —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件的要求， 以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会领导，董事长为主要责任人。董 事会秘书为内幕信息管理工作直接负责人，负责具体组织实施公司内幕信息的监 督及信息披露工作。董事会办公室是公司内部内幕信息知情人登记管理的具体办 事机构，负责公司内幕信息的统计、登记、备案、管理等工作。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 内幕信 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 企业负责人经营业绩考核管理办法 2025 年 6 月修订 第三条 企业负责人经营业绩考核包括年度考核和任期考核，考核结果与年度薪 酬和任期激励挂钩。 第四条 企业负责人经营业绩考核工作遵循以下原则： （一）坚持质量第一效益优先。牢固树立新发展理念，以供给侧结构性改革为主 线，加快质量变革、效率变革、动力变革，不断做强做优做大国有资本。 （二）坚持市场化方向。遵循市场经济规律和企业发展规律，健全市场化经营机 制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化正向激励，激发企业活力。 1 （三）坚持依法依规。准确把握出资人监管边界，依法合规履行出资人职权，坚 持以管资本为主加强国有资产监管，有效落实国有资产保值增值责任。 （四）坚持短期目标与长远发展有机统一。切实发挥企业战略引领作用，构建年 度考核与任期考核相结合，立足当前、着眼长远的考核体系。 第一章 总 则 第一条 为切实履行国有资产出资人职责，维护股东权益，落实国有资产保值增 值责任，建立有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业 国有资产监督管理暂行条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为了加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的管理，进一步规范公司信息披露行为，维护公司、投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等有关 法律法规、规范性文件的要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或 者投资决策产生较大影响而投资者尚未获知的信息或事项以及证券监管部门要 求披露的信息；本制度所称"披露"是指依据相关法律法规，在规定的时间内、 在规定 ...