关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10837 号 北京中科润宇环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中科润宇环保科技股份有限公司(以下简称"中 科环保")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10840 号 的无保留意见审计报告。 中科环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中科环保管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计中科环保 2024 年度财务报表时所 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-030 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于2025年度预计向控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日 召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度预计向控股公司 提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据业务发展及生产经营需要，公司拟为全资子公司慈溪中科众茂环保热电 有限公司（以下简称"慈溪中科"）提供担保，预计新增的担保额度为20,000.00 万元。具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增担 | 本次新增担保 额度占公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 保额度 | 近一期净资产 | 联担保 | | | | | 负债率 | （万元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的 规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了解释， 本解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据上述要求对 会计政策相关内容进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-032 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 保证产生的预计负债进行会计核算时，按确定的预计负债金额，在利润表中的"营 业成本"和资产负债表中的"预计负债"项目列示。 2.新旧衔接 公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 等有关规定，将不属 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 财务报表 | | 1-23 | | | 1、合并资产负债表 | | 1-3 | | | 2、母公司资产负债表 | | 3-5 | | | 3、合并利润表 | | 5-7 | | | 4、母公司利润表 | | 7-9 | | | 5、合并现金流量表 | | 9-10 | | | 6、母公司现金流量表 | | 10-11 | | | 7、合并股东权益变动表 | | 12-18 | | | 8、母公司股东权益变动表 | | 19-23 | | 二、 | 财务报表附注 | | 1-130 | 一、公司财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,023,299,731.03 | 992,376,00 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-037 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年4月10日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会 议 召 开 地 点 ： 价 值 在 线 （ www.ir-online.cn ） 、 东 方 财 富 路 演 （https://roadshow.eastmoney.com） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1n0xLf4dOZW或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月9 日在巨潮资讯网上披露了《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年 4月 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况表》，就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-036 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于2025年4月7日召开，会议定于2025年5月7日（周三）召开公司2024年度股东大会。 现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月7日（周三）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月7日 二、会议审议事项 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日的交易时 间，即9 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-008 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 7 日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。其中职 工监事李龙以腾讯会议形式参会。会议由监事会主席李延生主持，公司财务总监、 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公 司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，从维护公司和股东合法权益的角度 出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，进一步促进了公司的规范化运作。 具体内容详见公司同日披露于信息披露 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-007 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 7 日 以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。其中董事罗 祁峰以腾讯形式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、高级管理人员、总经 理助理及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外 报出。 公 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-026 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规 划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的公司总股本 1,471,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.35元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东转增0股，合计派发现金股利人民 币198,703,800.00元（含税）。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日 召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案及 2025年度中期分红规划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。 三、现金分红方案的具体情况 ...