北京中科润宇环保科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有 关法律法规、规范性文件的要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息 技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 第二章 网络投票的准备工作 1 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、 投票提案、提案类型等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深圳证券交易所网络投票系 统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的要求，以及《北京中科润 宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第六条 独立董事应当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事工作制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京中科润宇环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求， 以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证 ...

（二）独立性原则。评价工作应由公司内部审计部门、内审人员独立完成。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 内部控制自我评价管理制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为了合理保证内部控制体系的建立健全及持续有效地执行，促进北京中 科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制目标的实现，达到监管 机构对公司内部控制的要求，公司需要定期全面评价内部控制的设计和执行情况，揭 示和防范风险。根据财政部《企业内部控制基本规范》及其指引的有关规定，以及《北 京中科润宇环保科技股份有限公司内部控制管理制度》相关要求制定本制度。 本制度所称公司包括下设各级控股公司（包含全资子公司）及分公司。 第二条 本制度所称内部控制自我评价，是对公司内部控制的有效性进行全面评 价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制自我评价应遵循的原则： （一）全面统一原则。评价工作范围应覆盖公司内部控制活动的全过程，涉及所 有部门和岗位；评价的准则、程序和方法应保持一致。 （三）公正性原则。评价工作应以事实为依据，以法律法规、制度规定等为准则， 客观公正，实事求是地揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制设 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的要求，以及《北京 中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项。公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股公司以外的法人或 其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股公司以外 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 资产减值准备及资产损失管理制度 2025 年 6 月修订 第一章 总则 第一条 为加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）各项资 产管理，进一步完善公司资产减值准备及资产损失的管理，促进公司的规范运作，有 效防范化解资产损失风险，依据《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 资产减值是指资产（包括单项资产和资产组）的可回收金额低于其账面 价值，可回收金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量 的现值两者之间的较高者。 资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转让价值发生了实 质性且不可恢复的灭失，不能再给公司带来未来经济利益流入，包括已计提和未计提 资产减值准备的资产发生的损失。 第三条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 （一） 金融资产是指公司持有的现金、其他方的权益工具以及符合下列条件之 一的资产： 1.从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利。例如，银行存款、应收账款、 应收票据和发放的贷款等均属于金融资产。 2.在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同权 ...

独立董事专门会议议事规则 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理机制，促进公司规范运作，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件的要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（ 以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

企业负责人薪酬管理办法 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为推动北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"中科环保"或 "公司"）进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据国家及中国科学院控股有 限公司（以下简称"国科控股"）、中科实业集团（控股）有限公司（以下简称"中 科集团"）相关文件精神，全面落实加强国有企业薪酬管理相关工作要求，结合公司 实际情况，制定本办法。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二条 本办法适用对象为中科环保企业负责人，是指公司党总支书记、副书记， 董事长、副董事长，总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、总工程师、董事 会秘书，以及公司章程规定的其他对公司发展具有重大决定权、负有重要责任的人员。 第三条 企业负责人薪酬管理遵循下列原则： （一）坚持战略引领。聚焦企业使命愿景，强化战略导向，构建面向助力战略有 效实施的企业负责人薪酬体系。 （二）坚持目标导向。聚焦企业发展目标，突出价值贡献，强化目标绑定，构建 适应企业发展的企业负责人薪酬确定机制。 （三）强化传导机制。聚焦激励约束对等，优化目标、考核、薪酬闭环管理，畅 通责任与利益传导，实现"业绩升、薪酬升，业绩 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，防范对外投资风险，保证投资行为合法、审慎、安全、有效，提高对外投 资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和规范性文件，以及《北京中科润 宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 包括但不限于投资新设全资或控股公司、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股 权收购、项目资本增减、理财投资（不含以现金管理为目的的保本型理财产品）及其 他债权投资等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （四）坚持效益优先的原则； （五）集体决策、审慎投资、控制风险。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股公司（以下简称"子公司"） 的 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 第一章 总则 第一条 为维护北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和其他法律法规、规范性文件，制定本章程。 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 党组织 8 | | | 第五章 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 ...