2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-126 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）15:00。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。 （2）网络投票：公司通过深圳证 ...

证券研究报告 环保 | 环境治理 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2024 年 12 月 18 日 | --- | |-------------------------| | | | 查浩 | | | | SAC：S1350524060004 | | zhahao@huayuanstock.com | | 刘晓宁 | | SAC：S1350523120003 | liuxiaoning@huayuanstock.com 蔡思 SAC：S1350524070005 caisi@huayuanstock.com | --- | --- | |-------------------------------|-----------| | | | | 收盘价（元） | 5.36 | | 一 年 内 最 高 / 最 低 （元） | 6.28/3.99 | | 总市值（百万元） | 7,889.28 | | 流通市值（百万元） | 3,308.05 | | 总股本（百万股） | 1,471.88 | | 资产负债率（%） | 48.57 | | 每股净资产（元/股） | 2.39 | | 资料来源：聚源数据 ...

关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对北京中科润宇环 保科技股份有限公司（以下简称"中科环保"、"公司"）进行了 2024 年度持 续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：李雨修、刘拓 （三）协办人：王国光 （四）培训时间：2024 年 12 月 4 日 （五）培训地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 9 层中科环保 第 1 会议室及线上 （六）培训人员：刘拓 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，中科环保积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对中科环保进行了 2024 年度持续督导培训。 保荐机构认为：通过本次培训，中科环保董事、监事、高级管理人员、控股 股东及相关 ...

公司于2024年12月4日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召 开2024年第五次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-124 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于2024年12月4日召开，会议定于2024年12月20日（周五）召开2024年第五次临时 股东大会。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月20日（周五）15:00 （2）网络投票时间：2024年12月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-115 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 4 日以腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持， 公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》 根据公司实际控制人中国科学院控股有限公司对审计工作统一管理的要求， 同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求，公司通过公开招标方式拟聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘期一年。2024 年度 审计费用为 86.00 万元，其中年报审计费用为 68.80 万元，内控审计费用为 17.20 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-118 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科环保"）于 2024 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议， 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划并向激励对象首次授予限制性 股票的议案》。根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称 "《工作指引》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公 司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励 计划（草案）》"）的相关规定，并根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权， 公司董事会对本次激励计划相关事项进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过 《关于<2024 年限制 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划的调整及授予情况 | 7 | | | 一、本次激励计划的调整事由及调整结果 | 7 | | | 二、限制性股票首次授予的具体情况 | 7 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 10 | | | | 一、限制性股票的授予条件 10 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中科环保、本公司、上市 | 指 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-117 1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信事务所"） 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华事务所"） 3.变更会计师事务所的原因：根据北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）实际控制人中国科学院控股有限公司对审计工作统一管理的要求，同时综 合考虑公司业务发展情况和整体审计需求，公司通过公开招标方式拟聘任立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，公司已就该事项与前后任会计师事务 所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。 4.公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议，该事 项尚需提交股东大会审议。 5.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 ...

四、公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关 授予日的规定。公司和本次激励计划首次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股 票的情形，公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，本次激励计 划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（截至授予日）的核查意见 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等 相关法律、法规及规范性文件和《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》的规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象 名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、除 3 名拟激励对象因离职等原因不再参与本次激励计划外，其余激励对象与 公司 2024 年第三次临时股东大 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法律意见书 康达法意字【2024】第 5827 号 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 中科环保/公司 | 指 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京中科润宇环保科技股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 北京中科润宇环保科技股份有限公 ...