证券代码：301175 证券简称：中科环保 北京中科润宇环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 ☑其他（广发证券业绩交流会） | | | 中保投资有限责任公司；太平洋资产管理有限责任公司；易方达 基金管理有限公司；交银施罗德基金管理有限公司；广东正圆私 | | | 募基金管理有限公司；国金基金管理有限公司；泰信基金管理有 | | 参与单位 名称及人 | 限公司；上海途灵资产管理有限公司；深圳前海百创资本管理有 | | 员姓名 | 限公司；云南能投资本投资有限公司；上海东方证券资产管理有 | | | 限公司；中信建投证券股份有限公司；中信证券股份有限公司； | | | 广发证券股份有限公司 | | 时间 | 2025 年 4 月 9 日（星期三）10:00-11:00；15:00-16:00 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司 接待人员 | 财务总监：庄五营；董事会秘书：王建强；证券事务 ...

在当下全球积极应对气候变化的大背景下，中科环保以焚烧垃圾实现绿色电能上网和对外供应绿色热 能，助力降碳减污。根据《生活垃圾焚烧发电厂热电联产碳减排效益分析》，垃圾焚烧发电厂作为替代 传统垃圾填埋方式具有较好的碳减排效果，吨垃圾减排量为0.15tCO2e；若能进行供热，则减排效果将 进一步增强，每多供热10t/h，碳减排效益提升约6.9%。中科环保热电比行业领先，相较于纯粹的垃圾 焚烧发电有着更突出的减排效益，环境效益更优。 此外，中科环保建立了覆盖废水、废气、固废的全周期环境管理体系，将污染物排放纳入全流程管控， 并在生产、运营、办公等多场景全方位推进低碳转型。公司持续推进各控股公司碳减排规划，以其旗下 某项目《绿色工厂中长期规划》为例，其中包括了每年单位产值减少二氧化碳排放量1%等减排目标， 折射出企业从生产端向低碳化转型的决心。2024年中科环保总部迁入全新绿色智能办公区，装修参照国 际WELL标准，通过低VOC材料应用与智能设施部署，在保障员工健康的同时实现环保降碳，节水达 30%-50%，节电达62%。 正如中科环保提出"穿越周期 破界进化"目标，公司通过技术升级与模式创新，实现了从固废治理向绿 色能 ...

中信证券股份有限公司 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"中科环保"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 二、募集资金的管理情况 1 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京中科润宇 环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《管 理制度》经公 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10839 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称 中科环保）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中科环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 北京中科润宇环保科技股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中科环保于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事张学[7-12 月]） 各位股东： 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就本人在2024年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张学，男，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师。现任北京德恒律师事 务所合伙人，兼任京蓝科技股份有限公司独立董事、合众人寿保险股份有限公司外部 监事。2024年7月起至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立 客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事王琪） 各位股东： （一）2024年出席会议情况 | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 应出席董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | | 会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 次数 | | 王琪 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 6 | 2024 年度，本人出席公司董事会、股东大会历次会议，关注公司经营及发展情况， 与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决 权，为董事会正确决策发挥了积极的作用。2024 年度公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事 会各项议案均投了同意票，无反对票及弃权票。 （二）现场工作情况 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘东进，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，副教授。历任北 京大学法学院助教、讲师、副教授，2023年5月退休。现任北京市法学会科技法学研 究会副会长，兼任中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事、北京中科三环高技 术股份有限公司独立董事。自2021年3月起至2024年7月任公司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立 客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立 性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024年度任期内出席会议情况 | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事黄迎[1-8 月]） 各位股东： 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就本人在2024年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 本人黄迎，女，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。任信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人。自2020年1月起至2024年8月任公司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立 客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事 ...

本人程汉涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册资产评估师、 律师、注册税务师。现任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人，兼 任深圳市诚意税务师事务所有限公司执行董事、注册税务师。2024年8月起至今任公 司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立 客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立 性的相关要求。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事程汉涛[8-12 月]） 各位股东： 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就本人在 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称公司）监事会 严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从维 护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促 进了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 一、报告期内监事会会议的召开及决议实施情况 2024 年，公司共召开了 6 次监事会会议，会议情况如下： （一）2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议 案》《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于 2023 年财务决算及 2024 年财务预算的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。 （二）2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 （三）2024 年 8 月 1 ...