江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益， 充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《江 阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立独立董事专门会议，并制定本工作细则。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二条 独立董事专门会议是独立董事的专门工作机构，对本工作细则及有 关法律法规规定的有关事项进行审议。 第二章 审议事项 第三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第四条 独立董事行使下列 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-005 为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率， 公司拟向金融机构申请不超过40,000万元的综合授信。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目 贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务 品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标 准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合 授信额度的申请期限为本次董事会审议通过之日起12个月止，该授信额度在申请 期限内可循环使用。 董事会授权董事长代表公司与相关金融机构签署上述综合授信额度内的有 关文件（包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、 协议、凭证等文件）。同时授权公司财务部具体办理上述授信事宜的相关手续。 该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 本次向金融机构申请授信额度无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"标榜股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对标榜股份预计 2024 年 度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年因 经营需要，公司拟与关联方江阴硕裕新能源科技有限公司（以下简称"硕裕新能 源"）发生不超过人民币 140 万元的日常关联交易。 公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会第一次独立董事专门会议已审 议通过该议案。董事会审议该议案过程中，关联董事赵奇先生、赵建明先生已对 该议案进行回避表决。 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的工作，提高财务信息质量，维护公司整体利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件和《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第二章 选聘会计师事务所的要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"标榜股份"或"公司"）首次公开 发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对标榜股份本次使用部分闲置募集资金及 部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,250 万股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.25 元。募集资金总额人民币 90,562.50 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-006 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 由于募投项目建设有一定周期，根据募投项目建设进度和超募资金的安排使 用情况，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用部分闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、本次拟使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情 况 1、投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月或可转让可提前支 取的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品； 2、投资额度：拟使用最高不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金 及不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理； 3、特别风险提示：江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"标 榜股份"）进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"标榜股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对标榜股份本次部分募投项目 延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,250 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.25 元。募集资金总额人民币 90,562.50 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 83,804.54 万元。募集资金已于 2022 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-002 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 2 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘斌先生以通讯方式参加会议 并表决。本次董事会由董事长赵奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，鉴于公司开展日常经营的实际需要，同意公司与关联方江阴硕裕新 能源科技有限公司发生不超过人民币 140 万元的日常关联交易。 公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"标榜股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对标榜股份本次使用部分超募 资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,250 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.25 元。募集资金总额人民币 90,562.50 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 83,804. ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...