江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江阴标榜汽车部件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相 关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占半数以上。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月16日召开 了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，并于2023年3月6 日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币50,000.00万元闲置募 集资金（含超募资金）和不超过60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度 和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年2月17日及2023年3 月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险分析及控制措施 证券代码 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-050 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于收到客户定点通知书的公告 3、本次收到的四项定点预计均在2024年开始陆续量产，对本年度业绩不会 构成重大影响。 4、公司不存在最近三年披露的相关协议或合同无后续进展或进展未达预期 的情况。 一、定点通知书概况 公司近期分别收到国内某头部汽车主机厂及国内三家知名新能源汽车主机 厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）关于新能源汽车项目 的四项定点通知书，定点产品分别为23项冷却系统连接管路总成产品、27项冷却 系统连接管路产品、18项冷却系统连接管路总成产品、12项冷却系统连接管路产 品，计划量产时间均为2024年，生命周期为4-7年，预计生命周期总金额6.25亿元。 上述客户定点通知书不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、 供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 二、交易对手方概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、生效条件：客户定点通知书不构成实质性订单，产品的实际供货时间、 供货价格、供货 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-049 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月16日召开 了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，并于2023年3月6 日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币50,000.00万元闲置募 集资金（含超募资金）和不超过60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度 和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年2月17日及2023年3 月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥147,596,515.06, a decrease of 10.85% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥40,775,334.74, down 1.58% year-on-year[4]. - The net profit excluding non-recurring items for Q3 2023 was ¥35,589,453.33, a decrease of 7.55% compared to the previous year[4]. - The total operating revenue for Q3 2023 was CNY 411,462,481.26, an increase of 5.4% compared to CNY 391,599,497.43 in Q3 2022[22]. - Net profit for Q3 2023 reached CNY 111,741,670.37, representing a significant increase of 26.8% from CNY 88,153,122.57 in Q3 2022[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.96, compared to CNY 0.80 in the previous year, indicating a growth of 20%[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,520,790,419.87, reflecting a growth of 4.50% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,520,790,419.87, an increase from CNY 1,455,346,767.76 at the end of Q3 2022[20]. - Total liabilities increased to CNY 150,449,340.82 in Q3 2023, compared to CNY 142,747,359.08 in Q3 2022, marking a rise of 5.9%[20]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,370,341,079.05, an increase of 4.40% compared to the previous year[4]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,370,341,079.05, up from CNY 1,312,599,408.68 in the same period last year, reflecting a growth of 4.4%[20]. Cash Flow - The operating cash flow for the year-to-date period reached ¥111,772,697.01, an increase of 98.01% compared to the same period last year[10]. - Operating cash flow for the current period is CNY 111,772,697.01, a significant increase of 97.8% compared to CNY 56,446,928.18 in the previous period[26]. - The company reported a cash inflow from operating activities of CNY 449,980,931.75, up from CNY 416,991,346.01, indicating a growth of 7.5%[25]. - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 237,823,635.96 from CNY 380,869,118.59, a decline of 37.4%[26]. - The company received government subsidies amounting to ¥684,100.00 during the reporting period[7]. Shareholder Information - The top shareholder, Jiangyin Biaobang Network Technology Co., Ltd., holds 33.33% of the shares, totaling 39,000,000 shares[11]. - The company has a significant shareholder structure, with the top ten unrestricted shareholders holding a total of 12.5 million shares, indicating concentrated ownership[12]. - The total restricted shares increased to 78 million, up from 67.5 million, reflecting a rise of approximately 15.4% due to the implementation of the 2022 equity distribution[15]. Governance and Strategy - The company completed the election of the third board of directors and supervisory board on September 5, 2023, marking a significant governance transition[16]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and product development initiatives in the upcoming quarters[16]. - The company is actively exploring new strategies for mergers and acquisitions to bolster its market position[16]. Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.35, a decrease of 1.58% year-on-year[4]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 3.02%, down 0.27% from the previous year[4]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 19,031,065.24, compared to CNY 16,473,995.70 in Q3 2022, indicating an increase of 9.4%[23]. - The company reported a financial income of CNY 5,617,875.04 in Q3 2023, up from CNY 3,910,097.96 in the previous year, showing a growth of 43.6%[23]. Accounts and Receivables - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥239.17 million from ¥259.38 million at the beginning of the year, representing a decline of approximately 7.5%[18]. - The accounts receivable increased to ¥78.20 million from ¥62.30 million, showing a growth of about 25.6%[18]. - The company's financing receivables increased to ¥79.52 million from ¥75.14 million, showing a growth of about 5.3%[18]. - The company reported a notable increase in prepayments, which rose to ¥9.45 million from ¥3.71 million, reflecting a growth of approximately 154.5%[18]. Audit and Reporting - The company has not undergone an audit for the third quarter report[28]. - The report was released by the company's board on October 23, 2023[29].

证券代码： 301181 证券简称：标榜股份 编号：2023-002 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日（星期二）下午 2023 09 26 15:00-16:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/） | | 上市公司接待人 | 董事长 赵奇 | | 员姓名 | 董事兼总经理 沈皓 | | | 副总经理兼财务总监 刘德强 | | | 副总经理兼董事会秘书 吴立 | | | 公司以网络文字互动的方式召开 年半年度业绩说明会， 2023 如下： | | | 就投资者关心的问题与投资者进行沟通交流。主要沟通内容简述 | | | 1、公司已上市一年多，请问公司的发展前景及行业壁垒是 | | | ...

出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵奇先生、董事兼总经理 沈皓先生、副总经理兼财务总监刘德强先生、副总经理兼董事会秘书吴立先生。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 前，将关注的问题通过 http://ir.p5w.net/zj 界面的提问通道进行提问，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面提问。公司将在 2023 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-047 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们 作为江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着独立、 客观、公正的原则，就公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审查，我们认为：公司本次董事会聘任的高级管理人员不存在《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具 备与其行使职权相适应的任职资格，且保证在任职期间能够投入足够的时间和精 力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，此次高级管理人员的聘任 有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 本次聘任高级管理人员的提名程序规范合法，符合相关法律法规及《公司章 程》有关规定。我们同意聘 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-043 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 5 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式召开 4、会议召集人：江阴标榜汽车部件股份有 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-044 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。鉴于公司于 同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员。为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，经第三届董事会全体董事同意，本次会议豁 免通知时限要求。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以口头方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司第三届监事、高级管理人员候选人、审计 部负责人候选人列席了本次董事会。经全体董事共同推举，本次会议由董事赵奇 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议 ...