关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-039 湖北东田微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 10 月 14 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 10 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13： 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-038 湖北东田微科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事潘岷溟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人潘岷溟符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关条件； 2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据湖北东田微科技股 份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事潘岷溟先生作 为征集人就公司拟于2024年10月14日召开的2024年第一次临时股东大会审议的 股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式 公开进行。 一、征集人的基本情况 1.本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事潘岷溟先生，其基本情况如 下： 潘岷溟先生，1984年2 ...

证券简称：东田微 证券代码：301183 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2、本计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 湖北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 18 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 东田微、本公司、公 | 指 | 湖北东田微科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖北东田微科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-036 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 24 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况： 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖 北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《湖北东田 微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

湖北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 湖北东田微科技股份有限公司 二〇二四年九月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 证券简称：东田微 证券代码：301183 六、本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至全部归属或作废失 效之日止，最长不超过 48 个月。 七、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于湖北东田微科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于湖北东田微科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2024）第139号 致：湖北东田微科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号--业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北东田微科技股份有限公司章 程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达 出具《广东信达律师事务所关于湖北 ...

证券简称：东田微 证券代码：301183 湖北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 湖北东田微科技股份有限公司 二〇二四年九月 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《湖北东田微科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量 34.90 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 8000.00 万股的 0.44%。本激励计划为一次性授 予，无预留权益。 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数，累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%，任何一 名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过 本激 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-037 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 24 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席向南先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖北东田微科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：《湖北东田微科技股份有限公司2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及《湖北东田微科技股 份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司实际情况，能保 证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于进一步完 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-035 湖北东田微科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司为全资子公司东莞市微科光电 科技有限公司的综合授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 2 亿元，担 保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-015）。 二、担保进展情况 近日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司万江支行签署了《最高额保证 担保合同》，同意公司为全资子公 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-034 湖北东田微科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划的预披露公告 公司股东深圳市福鹏资产管理有限公司-南京宏翰投资管理合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 1,640,000 股（占公司总股本的 2.05%）的股东深圳市福鹏资 产管理有限公司-南京宏翰投资管理合伙企业（有限合伙），将在本减持计划公 告之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 1,640,000 股（占公司总股 本的 2.05%）。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东深圳市 福鹏资产管理有限公司-南京宏翰投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《股东 减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 二、减持计划的主要内容 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 股份来源 深圳市福鹏资产 管理 ...