证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-060 湖北东田微科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

湖北东田微科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议下设的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等。 第二章 产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在审计委员会成员中占 半数以上并担任召集人，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）、监事及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 1 与考核委员会的有关决议。 第九条 薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作由公司董事会 秘书负责。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，应为两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由二分之一 ...

湖北东田微科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《湖 北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司发展战略规划、提高公司竞争力 需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司直接或间接持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司。本制度所称控 股子公司指公司直接或间接持有的股权或股份占注册资本 50%以上（未达到 100%）的子公司或持股比例虽然不足 50%，但拥有其董事会半数以上表决权、 或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。 以下所称的子公司除特别说明均指全资、控股子公司。 第二章 管理职能 第三条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能， ...

湖北东田微科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖北东田微科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定应 当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较 大影响的信息，包括但不限于重要会议、重大交易、关联交易、重大诉讼和仲裁、 重大风险、重大变 ...

湖北东田微科技股份有限公司 董事会议事规则 湖北东田微科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 5 名董事组成。 董事会设立审计委员会，并根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会等相关专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门 委员会的工作细则的规定履行职责。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第五条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理等事宜；聘任证券 事务代表，协助 ...

湖北东田微科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《湖北东田微科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《湖北东田微科技股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人 员在年报信息披露工作中违 ...

湖北东田微科技股份有限公司 对外投资管理制度 湖北东田微科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖北东田微科技股份有 限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财等。 第三条 本办法适用于公司及公司全资子公司、控股子公司的一切对外投 资行为。 第二章 决策权限 第四条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法 规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审 批程序。 第五条 下列对外投资事项需经公司董事会批准后方 ...

湖北东田微科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》等相关法 律、法规、规范性文件以及《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外，还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司持股 5%以上的股东、实际控制人、收购人及其他权益变动主体； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《上市规则》以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对 公司 ...

湖北东田微科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理， 提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司上市后通过向不特定对象发行证 券或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用 途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集 资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的申请、分级 ...