证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-056 湖北东田微科技股份有限公司 关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，全资子公司东莞市微科光电科技 有限公司（以下简称"微科光电"）因经营需要拟向银行申请 2,000 万元的综合授 信，公司拟为上述综合授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本 次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成 关联交易。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 被担保人：东莞市微科光电科技有限公司 统一社会信用代码：91441900562648968M 法定代表人：谢云 注册资本：3,000 万元人民币 成立 ...

湖北东田微科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等相关规定，作 为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，仔细阅读相关材料，并对公司第二届董事会第三次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的独立意见 我们认为：本次被担保对象为全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供 担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项有利于降低融资成本， 推进经营业务开展。本次担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全 体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司申请银行综合 授信提供担保事项。 独立董事：黄亿红、潘岷溟 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-053 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、邮件方式发出通知。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。会议由公司董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公 司为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真讨论与审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季 ...

深圳证券交易所： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作 为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"东田微"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》的要求，对公司实际控制人及董事、 监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2023 年 8 月 29 日，东方投行保荐代表人袁辉对公司实际控制人及董事、监 事、高级管理人员进行了培训。 东方证券承销保荐有限公司关于湖北东田微科技股份有限 公司 2023 年持续督导培训报告 本次培训的内容主要包括： 上市公司信息披露管理、资金往来和对外担保 的规范要求、独立董事制度。 四、本次培训的成果 保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定对东田微的实际控制人及 董事、监事、高级管理人员进行了培训，培训得到了公司的积极配合，全体参与 培训人员均进行了认真深入学习并进行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥142,969,626.94, a decrease of 12.76% compared to ¥163,878,779.45 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥8,057,764.22, representing a decline of 133.69% from ¥23,917,353.31 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥31,164,052.60, a significant drop of 181.68% compared to ¥38,153,176.13 in the same period last year[23]. - The basic earnings per share were -¥0.1007, down 126.50% from ¥0.38 in the previous year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,031,351,781.77, a decrease of 2.27% from ¥1,055,317,317.55 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥823,063,296.18, down 2.15% from ¥841,121,060.40 at the end of the previous year[23]. - Operating costs increased by 9.87% to ¥133.21 million from ¥121.25 million year-on-year[49]. - The gross margin for camera filter products decreased by 20.05% to 2.92%, with revenue from this segment at ¥115.98 million, down 6.57% year-on-year[51]. - Cash and cash equivalents decreased by 115.34% to approximately -¥64.16 million, primarily due to reduced cash inflows during the reporting period[49]. Research and Development - Research and development expenses rose by 12.04% to ¥12.77 million, reflecting the company's commitment to innovation[49]. - The company emphasizes R&D investment to enhance product competitiveness and risk resistance[39]. - The company has made significant investments in new product development, including advancements in narrowband filter manufacturing capabilities[43]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive innovation in its product offerings[169]. - The company plans to invest significantly in R&D to drive innovation and maintain competitive advantage in the market[173]. Market and Competition - In the first half of 2023, global smartphone shipments totaled 524 million units, a year-on-year decline of 12.81%[31]. - The optical camera supply chain is facing intense competition, leading to declining product prices and gross margins[31]. - The smartphone market has seen a decline in shipments since 2022, leading to increased competition and reduced demand for related products[76]. - The company is actively exploring business expansion in non-mobile consumer electronics and automotive security fields[31]. - The company is developing new products, including spin-coated filters for smartphone cameras and non-curved lenses for communication fields, but market acceptance remains uncertain[77]. Operational Strategy - The company adopts a "sales-driven production" model, ensuring flexible production based on market demand[36]. - The company has developed a comprehensive procurement management system to ensure stable product quality[35]. - The company has established long-term stable partnerships with major camera module manufacturers and smartphone brands, including Huawei, Xiaomi, and Samsung[38]. - The company has developed a flexible production model that allows for rapid response to market demands, enhancing customer service capabilities[44]. - The company is committed to continuous technology research and process optimization to enhance production efficiency and quality control[39]. Financial Management - The total amount of raised funds is RMB 403.49 million, with RMB 66.32 million invested during the reporting period[61]. - As of June 30, 2023, the unused raised funds amount to RMB 326.93 million, of which RMB 320 million is allocated for cash management[62]. - The company has pledged assets totaling RMB 66.05 million, including cash and fixed assets[4]. - The company has not changed the use of raised funds, with a cumulative change ratio of 0.00%[61]. - There are no overdue or unrecovered amounts from entrusted financial management, with a total of RMB 5 million in bank financial products[69]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company ensures shareholder rights are protected by complying with relevant laws and regulations, facilitating shareholder participation in meetings[91]. - The company maintains transparent information disclosure, allowing investors to access timely and accurate company information[92]. - The company has established multiple communication channels with investors to address inquiries and maintain good relationships[92]. - The company has fulfilled its commitments regarding share lock-up periods and will comply with relevant regulations for any share reductions[95]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion yuan for the full year 2023, indicating a projected growth of 25%[100]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[102]. - Future outlook remains cautiously optimistic, with plans for gradual market expansion and potential new product launches[169]. - The management has provided a positive outlook for the next quarter, expecting continued revenue growth driven by increased demand[172]. - The company aims to enhance its market expansion efforts, focusing on new product development and technological advancements[173].

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-048 湖北东田微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 6,000,000 股，占公司总股本 7.50%。本次实际可上市流通数量为 6,000,000 股，占公司总股本 7.50%。 2023 年 6 月 21 日，公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售，股份数 量为 1,620,000 股，占公司总股本比例为 2.0250%，具体情况详见公司 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前已发 行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-022）。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行的股份，股份数量为 6,000,000 股，占发行后总股本的 7.50%，该部分限售股将于 2023 年 8 月 31 日锁 定期满并上市流通。 2、本次解除限售股份上市流 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为湖 北东田微科技股份有限公司（以下简称"东田微"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，东方投行对东田微部分首次公开发行前已发行股份上市 流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、 公司股票发行情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680 号），公司向社会首次公开公 司人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，并于 2022 年 5 月 24 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 8,000 万股，其中有限 售条件的股票数量为 6,000 万股，占发行后 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论与审议，会议表决通过以下议案并形成决议： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-050 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面、邮件方式发出通知，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由公司监事会主席向南先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第二届监事会第二次会议决议。 经 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：东田微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁辉 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：徐安生 | 联系电话：021-23153888 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、股份流通限制及自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于稳定股价的相关承诺 | 是 | 不适用 | | 3、股东持股意向及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 4、避免同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 5、减少和避免关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、社会保险及住房公积金补缴风险的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 7、关于招股说明书有虚假记载、误导 性陈述 | 是 | 不适用 | | 或重大遗漏的相关承诺 | | | | 8、承诺主体未能履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | 四、 ...

湖北东田微科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，作为湖 北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立 场，仔细阅读相关材料，并对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表如下独 立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方严格遵守相关法律法规、 规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联 方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规 定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况。 独立董事：黄亿红、潘岷溟 2023 年 8 月 29 日 二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为 ...