华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对南通超达装备股份有限公司首次公开发行并在 创业板上市募投项目及向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711 号文《关于同意南通超达 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行了 1,820 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发行价 28.12 元。公 司本次发 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00503 号 三、内部控制的固有局限性 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00503 号 南通超达装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 通超达装备股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南通超达装备股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南通超达装备股份有限 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王鹤茗） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具 有《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司 独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 ...

南通超达装备股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军 先生、李力先生（已离任）、梁培志先生（已离任）、许敏先生（已离任）的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军先生、李力先生（已离任）、 梁培志先生（已离任）、许敏先生（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南通超达装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 4 月 23 ...

（离任-梁培志） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁培志，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。 1993 年至今，历任华中理工大学材料科学与工程学院助理工程师、工程师，现 任华中科技大学材料科学与工程学院材料成形与模具技术国 ...

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审核意见 独立董事签名： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事许纪校先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以通讯方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》的审核意 见 经审核，我们认为：公司本次日常关联交易预计系公司日常经营所需，交易 价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，已经履行了必要的程序，符 合《公司法》、《深圳 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许纪校） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人许纪校，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，硕士学历。现任职 于河海大学商学院。1988 年 9 月至 1991 年 7 月，任职河海大学商学院助教；1992 年 8 月至 1998 年 8 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （倪红军） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人倪红军，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，博士学历。现任职 于南通大学机械工程学院。1992 年 6 月至今，历任南通大学助教、讲师、副教 授、教授（二级）、教研室副主任、副院长、院长等重要 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （离任-李力） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人李力，中国国籍，无境外居留权，1955 年出生，博士研究生学历，教 授，博士生导师。1982 年 2 月至 2018 年 9 月，历任南京师范大学法学院讲师、 副教授、教授；2018 年 9 月 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （离任-许敏） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许敏，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生学历，三 级教授，北京大学工商管理博士后。1987 年 7 月至 1994 年 5 月，任南京化工学 院管理工程系助教；1994 年 6 月 ...