上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴志新作为南通超达装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南通超达装备股 份有限公司董事会提名为南通超达装备股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南通超达装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张修觐作为南通超达装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南通超达装备股 份有限公司董事会提名为南通超达装备股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南通超达装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销 售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主营业务存在对外出口，出口 业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下， 为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据 具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波 动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及的币种及交易品种 南通超达装备股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的金融衍生品业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他 金融衍生品产品等业务。 2、交易额度及交易期限 公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币 3.00 亿 元（或等值外币），额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述额度在交易期限内可以循环 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南通超达装备股份有限公司董事会现就提名张修觐 先生为南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南通超达装备股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通超达装备股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"超达装备"）于 2025 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提请 召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 3 日（星 期四）下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用。公司及下属子 公司开展金融衍生品交易的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法规的规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次（临 时）会议于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 14 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次（临 时）会议于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 6 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事周福亮先生、许纪校先生、倪红军以通讯表决 方式出席会议）。 本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2025-038 债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （证监许可2023564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民 币 46,900.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46,274.71 万元。 主承销商在扣除承销费用 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余募集资金 人民币 46,610.00 万元汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"天衡验字（2023）00041 号"验 资报告予以验证。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳 证券交易所挂牌交易，债券简称"超达转债"，债券代码"123187"。 （三）可转换 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于"超达转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 10 日，南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当期 转股价格（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%，即 41.35 元/股）； 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳 证券交易所挂牌交易，债券简称"超达转债"，债券代码"123187"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《募集说明书》 的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止， ...

近日，中国模具工业协会（以下简称"中国模协"）下发了《"中国重点骨干 模具企业"评定及复审结果公示》，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公 司"）被授牌"中国汽车复合材料成形模具重点骨干企业"。截至本公告披露日， 入选名单的公示期已结束。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司获得中国模具工业协会"中国汽车复合材料成形 模具重点骨干企业"授牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 4 日 中国模协自 2006 年起开展的《中国重点骨干模具企业》评定授牌工作，对 推动模具企业转型升级、做强做优起到了重要的引领作用。为规范《中国重点骨 干模具企业》的评定授牌工作，结合我国模具企业高质量发展的实际，中国模协 制定了 T/CDMIAA001-2019《重点骨干模具企业条件与评定方法》的团体标准， ...